博彩监管机构对新南威尔士州酒吧和俱乐部洗钱活动的积极追查于 2022 年 7 月 8 日下午 2 点 40 分停止，当时投诉和升级小组的五名官员在每周会议上起身。
九家俱乐部如果新南威尔士州酒类和博彩局正在调查其场所经常被用于非法目的，他们将被告知针对他们的投诉已被撤回。毫无疑问，他们的行为令人担忧。但专家组认为洗钱不是该机构的适当关注重点，任何相关信息都应传递给警方。
所有针对通过扑克机洗钱的酒类和博彩调查均于 2022 年 7 月突然停止.图片来源：Janie Barrett
在新南威尔士州的其他地方，脏钱通过该州扑克机的流动正受到前所未有的关注第二次赌场调查正在进行中，新南威尔士州犯罪委员会也对酒吧和俱乐部进行了调查。但在最近的内阁改组之后，博彩业的部长职责又回到了国家党，监管机构也恢复了正常运作。
业界注意到了这一点。据一位未获授权发言的消息人士透露，一位首席执行官在得知酒类和博彩公司即将向他的场地提供“Show Cause”通知时说道，“等等。” “部长说我们不会再收到这些了。”
正在加载投诉和升级小组的会议纪要是上周向州议会发布的大量洗钱文件之一。其中包括酒类和博彩调查人员与警方之间的通信、感兴趣人员的个人资料、监控录像摘要和电子表格，其中显示了数千笔被标记为潜在可疑的交易，其中高达 5000 美元的金额被存入机器并以零游戏的方式兑现。 /p>
这些文件放在一起，讲述了酒类和博彩公司如何突然终止对酒吧和俱乐部扑克机洗钱的调查，而犯罪分子利用扑克机洗钱的程度正变得越来越严重。明确。
独立议员亚历克斯·格林威治（Alex Greenwich）呼吁提交这些文件，他对这些文件所披露的内容非常关注，因此有可能将其提交给廉政公署。
“鉴于ILGA主席曾警告前政府有关酒吧和俱乐部洗钱的严重风险，并且内部文件显示洗钱调查小组已发现约800万美元的潜在洗钱活动，因此最终的结果充其量只是行政失当。或者减少这个重要单位，”他说。
广告在前任部长维克多·多米内洛 (Victor Dominello) 的领导下，该机构的运作完全不像往常。多米内洛自认是一名数字极客，他在为强制无现金游戏建立案例时，敦促新南威尔士州酒类和游戏局投入资源来识别和起诉洗钱行为。该机构最初对此表示抵制据称，该机构缺乏资源，而且洗钱是澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 面临的一个问题。但多米内洛坚持了下来。他认为该机构与其说是被行业所俘获，不如说是受到历任部长的制约，他们不想让行业偏离轨道。
Victor Dominello 敦促监管机构调查洗钱行为。图片来源：多米尼克·洛里默
“该机构中有杰出的人才，”多米内洛说。 “但从文化上来说，你不能与俱乐部和酒吧较量。它们让我想起一只被戴上口套的狗。”
2021 年末，Liquor and Gaming 听从了 Dominello 的劝告，聘请了数据和分析专家 Anne-Maree Quarmby 来筛选酒吧和俱乐部收集的游戏数据。出于税务原因，看看是否可以重新利用它来识别可疑交易。她开发了一种算法，可以识别在短时间内从机器中提取的资金与流入金额非常接近或相同且超过 500 美元的交易。
同时，调查人员具有犯罪情报背景的人从与其他监管机构的工作中转而全职从事洗钱工作——使用 Quarmby 识别为潜在可疑的数据并收集闭路电视录像和其他证据来确定是否表明洗钱或其他行为.
他们的工作融入了新南威尔士州犯罪委员会和澳大利亚刑事情报委员会的三方行动，称为“伊斯灵顿计划”。调查人员向犯罪委员会发送了数千小时的闭路电视录像和数千份数据报告，同时继续与新南威尔士州警方合作进行具体调查。警方的作用是起诉个人，而 L&G 可以对场馆提出投诉。
提交给议会的可疑交易报告表明，一些俱乐部和酒店比其他俱乐部和酒店更频繁地被标记，交易数量高达几乎没有玩过，就兑现了 4900 美元。支付金额超过 5000 美元的顾客需要获得一张支票。通常，可疑交易会按一个小时或更短的时间进行分组。仅举一个例子，2021 年 10 月，班克斯敦体育俱乐部 (Bankstown Sports Club) 在 10 分钟内的两场比赛中，在没有进行任何一杆比赛的情况下，就充值并兑现了近 20,000 美元。
大多数场馆都是合作的。 - 与调查人员合作。他们不希望犯罪分子进入他们的场所，而且直接洗钱无论如何也不会为他们的业务带来利润。
一位博彩经理报告了一起可疑事件，一名顾客在投入 100 美元纸币后，在三天内累积了 90,000 美元未领取的奖金。一次放入多台机器，每次达到 3600 美元时将机器上的价值转换为一张票，但不兑现。第三天，一名单独的顾客将中奖的彩票带到兑现，而闭路电视拍摄到这名赌徒在远处观看。他们分开离开俱乐部，上了同一辆车。
在另一个案例中，一位顾客观察到，没有使用各种会员卡和访客卡就可以兑现钱，他是一家按摩店的老板。调查人员观察到：“她可能会用自己生意上的现金试图将其变成干净的现金，或者她可能只是将现金兑换成 100 美元的纸币。”看起来可疑的是链接追踪者的工作，他们随时了解哪些累积奖金将被发放，然后用他们的集团成员淹没该场所的所有链接机器。 L&G 调查人员怀疑，一些场馆工作人员因在大奖即将发放时向集团通报情况而收受回扣。
一项监视行动跟踪了一名感兴趣的人，从她的家到 RSL 俱乐部，在那里 20另外30人已经在等候了。当门打开时，他们占领了所有的二十一点、轮盘赌、百家乐和骰宝机器。感兴趣的人同时在两台二十一点机器上玩，投入 100 美元纸币，并不断观察链接累积奖金，该奖金为 22,653 美元，预计奖金在 10,000 美元到 25,000 美元之间。另一位玩家正在玩三台机器。该活动在工作人员面前进行，并在一个标明房屋政策的标志下方进行，即那些玩多台机器以利用链接的人将被举报。
在一份未注明日期的文件中，Quarmby 写了一份调查人员的摘要。主要发现。她写道，数据存在局限性，并且在大多数情况下还需要进行物理观察。看似洗钱的行为也可能是由于赌博问题、逃税、高利贷或半职业赌博造成的。并非所有链接追逐者都是洗钱者，但它们之间的相关性不应被忽视。
Quarmby 的结论是分析中存在信息差距。一些犯罪分子愿意损失更多来洗钱，而这些交易并没有被算法识别。有些场所故意视而不见，可能与犯罪分子勾结，不配合调查人员。某些类型的洗钱活动（例如通过均匀下注在轮盘赌桌上达到零和结果）并未被发现。
由于未能收集到大量奖金，一名游戏经理注意到了可疑行为。 图片来源：Nick Moir
“这项工作应该被视为初步分析，”她写道。 “需要进一步研究以确定更准确的指标，特别是针对不同的有组织犯罪集团。”
在洗钱小组继续工作的同时，政治阴谋正在幕后发生。多米内洛推动无现金卡的做法激怒了整个行业，这违反了一项基本规则，他认为游说团体是在白白地挑衅他获得国民党和自由党后座议员的支持，试图将他从投资组合中除名。
< 2021 年 12 月，事情发生了。州长多米尼克·佩罗特 (Dominic Perrottet) 剥夺了多米内洛 (Dominello) 对赌博的责任，并且包括酒类和博彩、公平交易和安全工作在内的监管集群被解散，酒类和博彩事务由新任博彩部长凯文·安德森 (Kevin Anderson) 负责。其意义L&G 调查团队并没有忽视这一变化。几周后 Quarmby 的三个月更新指出在本报告所述期间，已发现 798 万美元的涉嫌洗钱活动，并查明了 211 名相关人员，而且各场所主动报告的情况也有所增加。但这项工作是否会在四月份开始的结构下继续存在不确定性，因为大多数调查和情报人员都是临时合同。
新南威尔士州俱乐部首席执行官乔什·兰迪斯 (Josh Landis) 称赞酒店和赛马部长凯文·安德森 (Kevin Anderson) 是业界的朋友。 LinkedIn 页面。图片来源：LinkedIn
“最近的[政府机构]变化使人们对这些职位的连续性产生了怀疑并随后降低了 L&G 在[反洗钱]领域制定战略计划的能力。”Quarmby 表示。
安德森否认干预 L&G 调查部门的工作。 “合规性是酒类和博彩业的问题，我从未指导或干预过这个领域，”他说。但监管文化发生了明显的变化。安德森接手这一职务后不久，新南威尔士州俱乐部首席执行官乔什·兰迪斯（Josh Landis）在新南威尔士州俱乐部会议上发布了一张他与部长的合影，并附有尖锐的标题。他写道：“有一位部长不仅了解他们所监管的行业，而且热爱它并成为其中的一部分，真是太棒了。”此时，新南威尔士州犯罪委员会已经开始了自己的工作进行调查，以量化通过酒吧和俱乐部的扑克机洗钱的数量和性质。但在 2022 年 4 月，L&G 的许多调查和情报人员被调去执行其他职责。没有对机器生成的数据进行主动分析，也不再获取监控录像来揭示异常交易。当格林威治今年 5 月发出征集文件要求时，发现包括相关人员简介在内的约 125 份文件根本从未转发给犯罪委员会 — — 该机构将这一遗漏描述为疏忽或对其相关性的评估这是出于善意。
犯罪委员会发现，俱乐部出于税务目的收集的数据不够详细，不足以识别洗钱行为，而且算法发现了太多误报。
<首先，它没有显示一个人是否将纸币放入机器中并将其兑换成条形码票并再次玩，如果他们出于迷信或其他原因想要更换机器，他们可能会这样做。它也无法显示资金来源以及是否非法获得。犯罪委员会表示，这本身就是支持无现金卡的一个论据。它的其他建议之一是增强扑克机数据。
犯罪专员迈克尔·巴恩斯随后写信给格林威治，尽管洗钱似乎是对可疑交易的合理解释，但这一论点并没有经受住严格的检验。分析。 “委员会和新南威尔士州警方对 L&GNSW 提名的参与洗钱活动的人员进行了 10,000 多个小时的调查，基于L&GNSW 对 CMS 数据的理解，”Barnes 写道。 “这些调查表明，没有足够的证据表明 L&GNSW 确定的人员参与洗钱……”
正在加载委员会最终得出结论，很大一部分资金是通过扑克机在新南威尔士州是犯罪所得——这本身就构成洗钱——但它被花掉了，没有被清理干净。随后，该行业利用这一发现淡化了场馆助长有组织犯罪的观点。
“新南威尔士州犯罪委员会报告没有发现广泛的证据表明酒店游戏机被用来清洗‘脏钱’ ”，新南威尔士州澳大利亚酒店协会警务总监约翰·格林 (John Green) 说道。 “我们从来不支持未经证实、未经测试和未经成本核算的无现金游戏系统。”
L&G 的投诉和升级小组于 2020 年 7 月 8 日召开了 100 分钟会议，浏览了与以下问题相关的未完成调查：帕拉马塔联赛俱乐部、坎特伯雷联赛俱乐部、Bankstown Sports、Fairfield Memorial RSL、骑警、北悉尼联赛俱乐部、南悉尼少年橄榄球联赛俱乐部、Canley Heights RSL 和体育俱乐部、Cabra-Vale Ex-Active Serviceman's Club。
<鉴于涉嫌洗钱活动发生在该俱乐部的场地内，每个问题都与该俱乐部是否适合运营有关。 L&G 的进一步调查即将开始。但在每起案件中，我们都认为等待警方调查更为合适。酒类和博彩公司尚未收到任何信息表明新南威尔士州警方已对所提及的任何事项进行追查。警方拒绝置评。
正在加载L&GNSW 在一份书面声明中表示，除了参与伊斯灵顿项目之外，该机构没有调查洗钱的具体管辖权，这主要是 AUSTRAC 和警方的事务。合规和升级会议的记录反映了该机构决定等待警方和犯罪委员会完成调查，以符合其监管职权范围。
“政策没有变化，”声明说。 “虽然 L&GNSW 持续收集[中央监控系统]数据的主要目的是计算博彩税，但根据伊斯灵顿项目最终报告的调查结果，CMS 数据在识别洗钱证据方面被认为不可靠。”
专家组开会一周后，一名孤独的调查员在案件结果报告中写道：“投诉已撤回……如果现有证据表明违反了 L&G 法规，则无需进一步调查，并且现有证据表明，调查俱乐部是否‘适合’继续运营已不再是 L&G 的重点。” （L&G 表示，该机构认为这些评论严重不准确，并且没有反映出其等待其他机构完成调查后再考虑采取适当行动的决心。）
该调查员已不再受雇于该机构。
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