银行业务巨头汇丰银行（HSBC）直到数百名客户在银行损害骗局中损失了数百万美元，直到数百万美元损失了数百万美元。
在银行的欺诈指导委员会中详细介绍了银行欺诈指导委员会的警告，该警告是由国家公司委员会提出的，该委员会是由国家公司的证明和澳大利亚公司的典范（澳大利亚人）诉讼（澳大利亚人诉讼）（澳大利亚人诉讼），该警告（
）的警告（汇丰银行的子公司“广泛和全身”未能保护其客户免受骗局的侵害。
A string of allegations has been made about HSBC’s failings to protect its Australian customers from scams.Credit: Marija Ercegovac
The documents also reveal for the first time that one group of fraudsters链接到骗局的链接使用了当地的汇丰帐户将资金转移到巴基斯坦的受益人。
这是该标头的较早调查，暴露了汇丰银行的移动太慢，无法检测到对骗局的重复危险信号，包括未能与
他们将在2023年和2024年运行。
他们将通过短信或似乎直接来自汇丰银行（HSBC）和诱使人们交出密封件的电话来联系潜在的受害者。
有些人的讽刺意味是，欺诈者声称自己做了银行本身无法做的事情 - 检测并停止在他们的轨道上进行可疑交易。
法院文件显示，2021年3月，在2021年3月，HSBC银行涉嫌诸如HSIFIFIE企业的表达方式，“ HSBC的临时策略”“真实地说明了HSBC的表现”。 content with customer[s]” and that it would cost $380,000 to set up that sort of payment interception.
AdvertisementSimilar warnings were made repeatedly in the years to come, according to the ASIC statement of claim filed to the federal法院
“ [c]急切地，汇丰银行在2022年10月向汇丰银行的澳大利亚财富和个人银行欺诈指导委员会的另一个演讲中停止在线转移资金从一个银行帐户转移到另一个银行帐户。关于一个“汇丰模仿骗局”，他曾说过，有50名客户在新兴骗局中损失了钱，有时在收到欺骗他们共享个人信息的短信之后。
同年9月，HSBC澳大利亚委员会的幻灯片包在遇险中遇到了当前的企业限制，以防止这些局限性的限制，以防止这些局限性的限制，并限制了这些局限性的限制。攻击”。Lia没有实施足够的实时欺诈付款监控，包括在移动银行和在线银行业务中进行可疑活动的功能，直到2024年5月左右，直到2024年5月左右。
公司监管机构公司的监管机构还强调了其他所谓的安全性不足，并声称HSBC均未实施HSBC，并没有实施数字欺诈行为的机器人驾驶员，但威胁要在线银行业务至2024年6月。
在2022年1月，该银行的欺诈指导委员会会议之一的会议记录指出，“这些骗局案件造成的损失和确定将避免使用BioCatch/thraintmetrix实施，以进行交易的另一个报告。在为在线银行业务实施这些系统之前，欺诈团队“不能破坏骗局，损失将继续增加”。
HSBC澳大利亚客户的客户在2023财政年度通过假冒骗局损失了1800万美元，在2024年的前九个月中损失了2400万美元。在2020年1月至去年8月之间，大约有950份未经授权交易的报告。在五月份的一次听证会上，伊丽莎白·贝内特（Elizabeth Bennett）法官命令银行对其不合规的书面解释。
早些时候为汇丰银行澳大利亚行事的律师提出，该银行在向法院提出的数据中确定，在向法院提出的案件中，该银行在向法院提出的案件中需要纠正其国内案件。汇丰发言人在ASIC的索赔声明中得到了强调，“正如法院在法院之前，我们无法发表评论。
此案在7月返回法院。汇丰银行现在将于周五提出防御。
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