澳洲这算洗钱吗?

在澳大利亚个人理财




国内A找澳洲C采购澳洲ugg,羊毛被

A把钱打给他自己的朋友澳洲B的账号

澳洲B再把钱打给C的公司账号

让C给A发货

B在里面不参与任何经营活动,就是做收款和支付

这算洗钱或者逃税吗?

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这算代购

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不算,ATO可能会问B,B要提供证据并说明不算收入,如果ATO不相信就去法院打官司吧,如果确实没猫腻毕竟澳洲法院说了算

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B比较难证明自己没有经营活动(有经营活动可能就会要交税),如果B成功证明了自己没有经营活动,那就涉嫌帮忙洗钱。都是麻烦。

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短期内同样金额的收支,会被怀疑是收入?

如果b用自己的abn号码去银行开户,而收支balance为0,是不是即合法也不用交税?



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B为什么要做这个呢?如果是B是完全独立的第三方,没有任何的Interest在里面,不太能想明白他帮忙收钱,付钱这个Logical cause是什么呢?

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AB两家在国内有其他业务往来,二十年老关系,不想得罪朋友。



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也可以理解为B帮朋友A付钱,朋友A信任B,这样行吗?

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我的理解,国内A对澳洲C不那么信任,于是请澳洲B在中间做信用缓冲。等到国内A收到货,或者确认澳洲C已经发货了,才发出指令让澳洲B付款。对么?

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基本是这样

AB两家在国内是二十多年的生意伙伴

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基本是这样

AB两家在国内是二十多年的生意伙伴

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ATO Said "Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B...Foreign Income......

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可以有其他帮忙的方式,不是一定要用个人的银行账号收付款。个人账号的收付款总是觉得很麻烦,尤其是海外来的汇款,ATO盯得紧,麻烦得很。

干脆成立一家公司,公司开银行账号,正规收款、销售、采购、付款,金额一样,出口没有GST。这边采购的可以退税,当地费用可以入账,需要交所得税就交,不是更好吗?公司的维护费用一年好像几百澳元吧,请会计师帮忙估计也就几百澳元到千把澳元左右。省得操心。

当然,也可以咨询会计师或律师,用他们的信托账号,那个可能也比较花时间/精力。

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不太确认是否这样

你说的情况完全可以用银行信用证或者解决啊

但是A的公司在国内新设立的自由贸易区

不知道玩法有什么区别。

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对于acn或者abn而言也有所谓海外收入一说?

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我觉得税局可以认为b有收入需要纳税的。因为进出频繁,b这样做很难说自己没有涉入生意业务。税局可以说你们价格输送,用国内账号来收差价避开澳洲税收。b如何证明不是?

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这个是典型的代购是操作。主要看 C 怎么 操作。。如果c有申报这笔收入。。那没有问题。。
但是大部分情况是 c不申报。。所以税务局查到 B了,然后 c 那边 没有申报,c当然倒霉,那边b也承担连带责任,即b和 c 一起偷税。

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一次不算,二次不知道,几十次肯定算。

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不是代购的三两瓶。

是每次一个20柜

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yes..yes..yes....

Even a company could have foreign income.

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B的账号上产生了大量资金流动,税务局当然要关心。没有盈利和好处?鬼才相信

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我当然知道是板起。。小代购不需要这么复杂操作。。对于小代购来说 华夏银行卡可以解决一切问题

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你说用华夏卡来解决小代购收款的事,是否这样理解:
1)是否可以用自己本人名字的国内华夏银联卡在这里银联的ATM取现,还是一定要用亲戚名字的卡?本人名字的银联卡多次取现,会被ATO追查海外收入?
2)华夏卡取出的澳币现金只能花掉,或者继续作为代购的本金滚进去,不能在澳洲存入银行。反正这笔钱买不了房子的。

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请自行咨询身边的代购。。
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