大家好
我用工行网银给自己转 $4000.
现在有人 用她的私人微信加我， 说要做尽职调查。
对方知道 收款人姓名， 汇款金额
现在对方问我要 收款人身份证 （就是我自己的）
请问有哪位遇到过这种事情吗？
好奇怎么会用私人微信来加
谢谢大家答疑
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是东北的吗？很奇怪遇到过，要收款人的信息。
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我是在上海。 请问您最后给了吗
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最起码应该是”企业微信“ 使用个人的一概拒绝 后遗症太多。。。
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跨境转4000澳币 ？
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咋啦
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要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。
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真过分。 简直不可理喻
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小心电诈
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白条， 分先欠着
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先说下你这个工行的级别，省行，市行还是社区行。然后再说反洗。核心是aum触发了风控。
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国内就是这样不正规，但是你不给就结不了汇。
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网上汇款的时候是需要身份证明的。
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好几年前，我用网银从中国银行(大陆)汇款澳洲(本人)，中行打电话过来问我钱的用途，我说生活费。工作人员加我微信让我传给他一份账单(有我名字)。第二天钱就转汇过来了。后来回国去找到这个工作人员。以后有问题我常找他。
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你请认识的朋友去开户行，确认一下有这回事吗？
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不加微信 你让他怎么联系你呢
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不能用工作邮件吗？你看澳洲银行哪个和你用fb联系过
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哈哈哈，国内给客户发邮件，你想的很天真……
楼主这事其实是人家想给你留的联系电话打电话，但是没办法打海外电话，人家又没办法让你去营业厅办理业务，只能加微信了，不是办法的办法……
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电话联系开户行核实
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绝对是骗子
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自己转自己，调查
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不可思议？肿么能公立银行，私人联系？还是一对一联系？细思极恐！
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不可能的 悉尼的工行绝不会做这个业务的。。
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你为什么那么肯定？在悉尼工行工作吗？
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挺正常的，我2020年卖完房子收到转账，就有转账的银行客户经理微信加我给我推荐理财产品
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之前是 凡事有人打电话问悉尼这边关于国内的任何业务 统一回复就是我们不管 和国内的账户完全不联网
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正确答案
刚刚联系了国内开户行， 和你描述的不能说很接近， 只能说是一毛一样
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国内银行用微信联系其实蛮普遍的，电话接不通的话，微信就是备用的联系方式了，当然用微信行骗的也有很多，所以还是要小心甄别。
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所以你这已经是很好了，
人家起码和你联系，制造条件给你通过。你应该感激他们。
而不是让你本人去营业厅，不能去就直接拒绝。
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哈哈， 感觉你的思路和我很对味， 我的确是这么想的
你这是运气很好了。
别问我是怎么知道的。。。。
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我也收到过，中行的，国外往国内转大额，提供了pay slip等信息后放行。
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現在都這樣加微信要材料， 要不不能結匯。。
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现在手机银行里很多都有账号分行工作人员的微信可以加，我也是每次汇款的时候都要发一次护照，签证才能汇出来。
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现在国内办什么事都微信 前段时间做公证 公证员也是私人微信加我要信息 传照片 传文件 视频录像等等。真的很难辨别这个人是不是真正的公证员啊..
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建行，光大，今年分别转了2/3万刀吧，没有任何问题，健康快一点1/2天，光大慢一点3天
自己转自己
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国内这个微信和小程序的广泛简直让人发指！太可怕了，官方门户网站简直都是垃圾，是因为小程序更便宜么。。。
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正常的, 银行现在都是通过微信联系....
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是的 官网查询个政策规定 申请个什么都是几乎不可能的事情。动不动就要去微信小程序 公众号。真不知道是更方便了还是更麻烦了
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23年遇到过兴业银行汇款这边西太。
兴业银行国内分支机构称，是澳洲的westpac需要了解信息给了一张表。---我当然不信兴业所述，因为我的西太银行账号接收过很多次汇款了，兴业是第一个要求的。
最后让国内的”老领导“填表交给兴业，表上有和澳洲收款人什么关系，姓名地址等信息。然后收到钱。
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这不是很好?以后服务直接找人，只要确认不是骗子。这边都不给电话，电话总是不同人接，重复你要干什么，，，，，作为客户显然喜欢国内，作为服务客户的这边多好，客户死活管屁事，我下班了。
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然后呢，汇款顺利？不过才几千，应该没啥问题吧
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各地各行都不同，
农行让我资料发邮件过去，还拒绝加微信。
建行一句话都不bb，每年满额度转从来没问过。
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还是招行吧，招行APP里最起码自带客户经理聊天工具。
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国内电诈太普遍了，所以这方面卡得很严，反过来这块也是容易被电诈利用的地方~前面网友提到的，APP上能上传相关材料最好了，起码有官方背书，加微信确实看起来不那么正式。
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你可以要他们网点的电话，你打电话过去。
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这边的银行工作人员，也会跟我们微信联系，找到专门办事的人，用微信很方便的
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坐标 莫省中行汇款 也是私人微信我 要我许多材料 我给这个员工了 收到汇款了
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国内很多机构不够重视客户敏感资料的保护. 这点确实有待提高.
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最近通过工行网银汇款一天后收到电话，说是工行xx支行员工，询问了汇款用途，汇给什么人之类的问题，说以后如果总行抽查的话需要提供护照，身份证和签证。我说之后这个电话号码只能收短信了，没办法联系，对方犹豫了一下说你加我微信提供一下护照身份证和签证吧。我提供资料后过了2天汇款到账。
我这也是第一次用工行汇款，不知道是不是一直都这么严格，以前用建行确实毫无障碍。
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个人经验，中行和工行汇澳洲事多，因为有澳洲分行，多了一个卡你的地方，国内受理通过，这边不放。
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一点都不恐怖，反正出了事，就是临时工；或者你的错误
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国内已经没有发邮件一说了
基本都是微信。
银行的用个人微信也正常，因为分行没有那么多权限用企业微信，而且企业微信也不一定就靠谱。
我国内企业账号，都是银行拉群聊的。
这种就真的看自己判断了，只要让你再缴费 或者要什么验证码的 那就肯定有问题。
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工行是屁事最多的，没有之一。接下来是中国银行，但是中行汇款卡的没工行严。工行那个风控机制也简直是奇葩。
但是想想好处吧，至少他不是让你携带身份证去柜台。。
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招行手机App上购汇+境外汇款，澳洲时间下午五点左右操作的，第二天一早9点，CBA帐户就收到款了。
看来还是各家银行政策不一。
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用微信算啥 扭腰的工行还人肉用u盘传递数据呢
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