DoorDash 因违反反垃圾邮件法被罚款 200 万
食品配送服务 DoorDash 因违反垃圾邮件规则而被罚款 200 万美元。 澳大利亚通信和媒体管理局 ACMA 的一项调查发现，DoorDash 在去年 2 月至 10 月期间发送了超过 100 万封电子邮件和短信，违...澳洲华人论坛
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Crown 因违反反洗钱法被罚款 4.5 亿澳元
Crown 和澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯的赌场违反反洗钱法的行为支付 4.5 亿美元的罚款。 在与政府金融情报部门达成协议时，皇冠承认他们的行为...澳洲华人论坛
第一家公司因违反反诈骗短信法而受到处
一家国际电信公司是第一家违反澳大利亚反短信诈骗规定的公司，该规定生效数月后。 莫迪卡被发现未能保护其客户免遭侵害，违反了行业标准暴露于潜在的基于文本的诈骗。 澳大利...澳洲华人论坛
华人母子违反反洗钱法被重罚 向最高法院
新西兰两名被裁定违反反洗钱法的华人，最近未能成功向新西兰最高法院提起上诉，意味着针对他们的裁决将继续生效。他们因涉嫌总额超过5300万纽币的可疑转账而被起诉。 2019年，...澳洲华人论坛
皇冠涉嫌违反反洗钱法，被金融犯罪监管
金融犯罪监管机构在调查赌场运营者皇冠涉嫌违反澳洲反洗钱和反恐融资法一案。 皇冠在给ASX的声明中说AUSTRAC 识别了该公司涉嫌违反的法律包括“对长期客户的尽职调查以及采用，维...澳洲华人论坛
违反反洗钱法2300万次？西太银行或被罚
据《悉尼晨锋报》9月23日报道，银行业巨头西太平洋银行（Westpac）正准备为其违反反洗钱法和未能阻止儿童剥削款付而支付超过10亿澳元的罚金，预计这将是澳大利亚企业历史上最大的...澳洲华人论坛
西太银行可能因违反反洗钱法被罚9亿
西太银行披露他们的上半年盈利将受14亿重创。 这家澳洲第二大银行在声明说这主要是因为AUSTRAC洗钱丑闻而“增加计提准备”和注销。 西太估计他们可能会因没有防止多达2300万起通过...澳洲华人论坛
联邦银行违反反洗钱法认罚七亿澳元
联邦银行(CBA)同意为违法反洗钱法以及反恐金融法而支付7亿澳元的罚金。 联邦政府的金融情报机构 AUSTRAC去年指控联邦银行严重并系统性地违法。 作为解决计划之一，CBA 承认他们在报告...澳洲华人论坛