据《悉尼晨锋报》9月23日报道，银行业巨头西太平洋银行（Westpac）正准备为其违反反洗钱法和未能阻止儿童剥削款付而支付超过10亿澳元的罚金，预计这将是澳大利亚企业历史上最大的一笔罚款。
这家全国第二大银行的董事周三召开电话会议，讨论与金融犯罪监管机构——澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)的和解方案。
因谈判保密而要求匿名的银行业消息人士表示，处罚金额可能达到15亿澳元，并将在未来几天的联合新闻发布会上宣布。一位接近谈判的消息人士表示，最终数字“没有绝对锁定”，但双方的谈判已经升级，接近达成和解。
（图片来源：网络）
约10亿澳元的罚款将成为澳大利亚企业罚款的新纪录，超过了2018年联邦银行与AUSTRAC达成的7亿澳元和解。CBA被罚的原因是通过其ATM机为与军火和毒品交易商有关的洗钱活动提供便利。更早之前的一笔记录为Tabcorp在2017年为解决与AUSTRAC的洗钱案而支付的4500万澳元。
去年，西太平洋银行的洗钱丑闻让该行陷入动荡，引发前首席执行官Brian Hartzer和前董事长Lindsay Maxsted离职。
这家银行此前曾旗帜鲜明地表示，打算接受AUSTRAC在去年11月向联邦法院提交的一份爆炸性索赔声明中提出的大部分指控。
（图片来源：网络）
该银行在4月预留了9亿澳元的罚款准备金，其中包括额外的1.6亿澳元用于改善其金融犯罪侦查程序和向防儿童剥削机构捐款。
AUSTRAC指控该银行违反反洗钱法2300万次，未能适当审查数千笔国际交易。
西太平洋银行在6月公布了自己对违规行为的调查结果，两项主要调查将违规行为归咎于技术故障、领导层误判和系统不完善。
在投资者的担忧导致其股票被抛售后，该银行已因AUSTRAC的诉讼遭到了三起股东集体诉讼。
西太平洋银行发言人表示，由于此事正由法院审理，该行无法发表评论。
（Ted）
澳洲中文论坛热点
- 新西兰总理：出世在新西兰的新纳粹Thomas Sewell是“挺蹩脚的人”，但那是澳洲的问题
- 新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人，但是没对要求把他从澳大利亚遣返到诞生国去的呼吁置评。
- 撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢
- 一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩，被罚2000元罚金、撤消驾照，不必坐牢。Jack Davey 的父母去了
