Crown 和澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯的赌场违反反洗钱法的行为支付 4.5 亿美元的罚款。
在与政府金融情报部门达成协议时，皇冠承认他们的行为违反了反洗钱和打击资助恐怖主义法。
作为和解的一部分，黄承认未能评估赌场的洗钱和恐怖主义融资风险，也没有建立基于风险的系统来降低风险。
Crown 还承认，它“没有适合其业务性质、规模和复杂性的交易监控程序”，并且“没有对洗钱风险较高的特定范围的客户进行适当的持续客户尽职调查”。
皇冠发表声明称，该决定标志着纠正“过去的失败”的“重要一步”。
如果联邦法院批准，这将是澳大利亚企业历史上第三大罚款。
Westpac 因超过 2300 万次违反反洗钱法而被罚款 13 亿美元；联邦银行因所谓的“智能存款机”将大笔资金转移给毒贩而被罚款 7 亿美元。
http://www.abc.net.au/news/2023-05-30/crown-fined-450-million-money-laundering-breaches-austrac/102410670
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罚款很多，不知道是多赚还是多罚款
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罚款是交给联邦政府还是州政府
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