新西兰做个调查，关于国内汇款
在新西兰
都说国内汇不出来钱了，大家说说自己或身边认识朋友汇款情况呗，
我今年汇了，多了个用汇时间和用途选项，别的和去年一样，
没有像坛子里说的汇不出来，二个认识的朋友 也都正常汇出，
都是一笔五万美金额度汇的
其中一个今天汇的，
这二个朋友是现实中的，不是听来的
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支持，大家分享一下吧
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完全没问题。还是一个身份证一次。然后 一个户头不要接受超过三次以上汇款 你可以找亲戚朋友借本地银行户头来接钱 哈哈
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我说过了，只要别太明显，就3-4笔总能汇的出，10-20万美金问题不大。。。银行可以事先控制，但是漏洞太多效率低，很多的控制只能是事后控制，所以政策说的是，如果发现如何如何（如何如何已经发生啦），取消下一年度的购汇额度。
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要是一个人对一个账号肯定是不行的呢。
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肯定可以汇的，只是接受的时候不能接受太多人的，国外体现也不可能提太多了。总的来说正常使用1年接受2-3个5w美金还是可以的。比起过去轻松弄出来50w+的美金还是有差距
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能汇~~~~~~~~~~~没听说不能汇，不能汇的应该指的是哪些想汇几千万的吧。。。。。
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网银哪家银行都可以开通，但纽币业务不是每家银行都有，工行有，中行，招行都有
建行不清楚了
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最新的政策不是1w美元以上就要审批吗？LZ是一次申请5W美元然后通过审批后汇款的，还是别的什么方式？
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楼主是用那个银行汇的？
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你哪里看到的啊，我的5万美元没审批，就是正常网银购汇，境外汇款。
超过五万才审批
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有纽币业务的银行都可以
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多找几个国内账户 汇过来。国内可以2个人汇给nz同一账户，或者就去bnz的atm取现金咯
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发现是我自己理解错误了，谢谢啦
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大家都用的什么银行？ 中行现在貌似已经只能汇1万美金，还要很多证明材料。不知道是不是地域限制？
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貌似。。。。。你自己办了就知道啊，我中行汇5万美金等额纽币，没问题
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这样做，查到就麻烦了， 两国都麻烦， 英达2010，11年也是几千美金 几千美金的汇了50万... 英达当然是他自己赚的钱，但是一样犯法了， 就是汇的时候多个账户欺诈洗钱的标志。 几千美金都查，5万，5万的早进观察名单和黑名单了...只是国内处理慢，国内要先观察帅选，如果是这个老客户，每年有几百万以上流动，或公司帐户，几百万几千万或更多基本银行会放过，如果欠款多外流要解释，要很久才会通知这里银行。 直汇已经卡掉了，即使是最高级7星卡，要换汇+审查，这样不会几秒就到账
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这么说新西兰10年内的大陆移民的华人基本都涉及洗钱？问题很严重
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看抓不抓的问题， 欧美抓的比较严， 欧洲特别多，特别是前几年的欧洲回国潮，很多华人几十年积蓄倾家荡产，甚至入狱，这样的故事天天在浙江发生。 欧洲 在查华人个人账户到查公司账户转移
中国新西兰 共同参与的国际洗钱组织 有 FATF, APG, EG等中国银行普遍提供信息滞后，被罚几亿美金，但是信息迟早会提交
这些组织都有一定的触发机制，如超过一万美金现汇，或短期多次换汇不同人汇一个人一个人汇不同人都会被 列入一些 国际组织的监管
联合国反腐败公约
特别重点 公职人员
第一条是概述，第二条直接就是 公职人员， 因此公职人员的 监管可能更严，比如 5000美金 就触发监管机制， 并特别提出了 重点实际受益人条款，如你留下了护照，证件等资料查最后受益人放银行和金融机构的政策，以获取银行金融机构的全面合作
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真正洗钱的抓不到，折腾的都是老百姓
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朋友前天去银行汇，开始不让汇，然后把所有汇款信息全部调出来，审核完用途，才给汇了4W多美金，而且明确说今年你不能再汇了...
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按你这么说，只要用国内钱在国外买房的都应该抓起来，除非你一年就汇5W，攥个10年二十年你再买房子. 不是么
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这里只管罚单，不管犯罪，警察没这空
另一个是国家外汇局和公安衔接也不到位。国家外汇局势力复杂，分裂很厉害