新西兰新西兰华人被骗走100万纽币 质疑监管机构反应迟缓

在新西兰

  新西兰金融市场监管局（FMA）花了近8周时间才对多宗投资诈骗发出警告，遭到外界的批评，因为就在这一个多月的时间里，一名北地的华人退休老人陷入同样的骗局，被骗走100万纽币。 被骗走100万纽币的Steven Fan。 据了解，金融市场管理局在收到第一起诈骗案报告后，时隔47天才发布警报。而就在这个窗口时间，一名华人老人被骗走了100万纽币积蓄。 这名老人名叫Steven Fan（下称范先生），他对FMA的拖延感到震惊，质疑该机构工作人员是否因为圣诞假期没有尽早发出警报。 “像诈骗这样的事情很紧急，不是吗？”他近日接受采访时说，“我确实表示怀疑，反应迟缓。” 第一起投诉发生在2022年12月，当时一名惠灵顿男子正打算向一家自称Magnitude Financial的机构汇出30万纽币，用于投资澳大利亚联邦银行的高息债券。但他查看了该公司的网站和招股说明书后，产生了一种不安的感觉，于是将相关材料转发给他的惠灵顿财务顾问。这位顾问立即察觉事情不妙，认为9%的利率“不合理”。 尽管Magnitude Financial是澳洲一家合法公司，但该公司并非新西兰的注册金融服务提供商。尤为奇怪的是，这笔投资似乎是以南非元计价。 2022年12月19日，这位顾问向FMA工作人员报告了这起潜在的骗局，提醒他们注意，并转发了诈骗者的相关信件和电子邮件。 范先生遭遇的骗局就在这之后。2022年12月，一人自称Magnitude Financial经纪人并联系他，说服他进行投资。缺乏防备的范先生在2023年1月13日转账100万纽币。当意识到上当后，这笔钱已经石沉大海，至今没有追回。 范先生认为，如果FMA早点发出警报，通知他和他的银行相关骗局，他可能就会避免这次损失。 他认为，当时虽然正赶上圣诞假期，但骗子不会休假，监管部门应立即采取行动。 无论如何，对范先生来说，这个警告来得太晚了。直到2023年1月24日，FMA网站才发布了诈骗警告——建议“与这家公司打交道时要小心”。这时距离第一次投诉已经过去了47天。 另一名受害者Anthony Lipanovic陷入同样的骗局，损失了95万纽币，他是在FMA发出警告两天后，在ASB的帮助下将钱转出。 两人的钱都存入了奥克兰商人Carel Viljoen的Westpac银行账户，他上个月被判犯有洗钱罪。 Carel Viljoen被判洗钱罪名成立。Photo / Alyse Wright 消费者权益保护机构Consumer NZ主席Jon Duffy表示，金融市场管理局需要紧急采取行动，应对潜在威胁，向潜在的受害者和银行发出警告。 “我很惊讶金融市场管理局没有采取更快的行动。” 梅西大学银行专家Claire Matthews表示，响应时间延迟可能意味着投资者已经被骗。 对此，FMA则辩解称，在接到投诉后必须核实是否真实，然后才能发布警告。 该部门在一份声明中称，对Magnitude Financial的最初投诉是怀疑该公司的合法性，而不是被骗。 目前FMA已经改进了工作方法，可直接向银行发出警告。 -->