skynews: 联邦银行向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金得到高院确认
联邦银行和澳洲交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 就联邦银行没有监管犯罪分子利用银行洗钱, 和犯有违反反恐融资法问题达成的缴纳罚金协议，得到最高法院的批准。
联邦银行将向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金。
联邦银行向澳洲交易报告和分析中心承认，他们有高达5.3万次违反了法律，所以认罚。
这是澳洲历史上最大的一宗民事罚款。
澳洲交易报告和分析中心周三也发出声明，欢迎最高法院的判决。
来源：
https://www.skynews.com.au/details/_5799570858001
https://www.investordaily.com.au ... lement-with-austrac
20/06/2018|2min
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5万多次违法？
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嗯，每洗钱一次，就违法一次。。。
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那就不应该只是罚款了
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四大银行不能倒啊。。。
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管理层没有人负责么？
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7亿小意思啦！
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不是五万多次洗钱 是五万多笔交易有反洗钱风险
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反正有顾客，加房奴的利息就有了
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钱洗白白
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据说是五万多笔交易有反洗钱风险的没有及时报告，但罚款也太多了
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管理层已经更换了啊。。 CEO 有觉悟，提早退休了。
哈哈。
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netflix纪录片dirty money之一讲HSBC涉嫌洗钱最后也只是罚款了事。这点罚款就是几周的利润而已。
https://www.bilibili.com/video/a ... =543772210740287281
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安全着陆
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“没有监管犯罪分子利用银行洗钱, 和犯有违反反恐融资法问题达成的缴纳罚金协议”
还是留了情面的
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