2020年，37岁的悉尼华人男子Wuchen Wang因涉嫌洗钱被警方抓获。
当时他正向悉尼西郊的一家代购企业运送两个冷藏袋，每个袋子里装有50万澳元现金。他后来承认了自己参与洗钱3000万澳元。
2020年8月，另一名40岁的华人男子Jiyuan Ma在离开悉尼西北部Ermington的一家酒吧时也因洗钱被捕。
随后，新州警方又逮捕了一名叫Thomas Keogh的21岁男子，他被指控将现金袋交给Wang进行洗钱。
新州地方法院的文件显示，Ma在悉尼和墨尔本的57天内至少处理了5978万澳元，单天最多洗了300万。
Ma对执法部门特别警惕，他经常让客户将钱袋放在小树林或垃圾桶里。
这两名男子通过代购的方式，帮助客户转移了数千万澳元。
逮捕时拍摄的照片显示，这家代购运营商店内还存放着婴儿配方奶粉。
根据警方的调查，Ma是海外洗钱行动的协调人，Wang则是收款人。在他们参与的国际洗钱网络中，Ma负责接收“控制人”的指示并管理收款人，这个“控制人”身处海外，负责指导该犯罪集团的行动。
此次抓捕行动也是澳洲联邦警察、澳洲刑事情报委员会和美国缉毒署长期联合调查行动的一部分。
警方认为，他们的跨国洗钱活动以东南亚为基地。澳洲毒贩也经常利用类似的洗钱活动使其收益“合法化”。
澳洲联邦警察警官Geoff Hyde表示：“洗钱本来就是一项严重的犯罪活动，还可能助长有组织的犯罪和贩毒活动。”
“将资金转移到海外后，国际贩毒组织能够继续将毒品带到澳洲销售，并将收益转移到海外来获取这些利润。”
虽然警方认为该洗钱网络的负责人和许多客户都在澳洲境外，但Hyde提醒他们，
不要以为自己可以逃避澳洲执法机构的审查。
他指出：“我们正在与有关部门密切合作，我们会监控他们的行动，最终让他们承担法律责任。”
据了解，Ma可以于2024年8月申请假释。
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