她在英国留学，前途一片光明，却因为洗钱，白白...
据媒体报道，28岁的北京人黄晓彤是一名在苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达8.5万英镑（约合10万美元）！
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一起来看看吧！
名校高材生宿舍
翻出大量英镑现金
据英国媒体报道，被告为28岁女子黄晓彤（音译黄晓彤，以下简称黄），来自北京，就读于斯特灵大学出版与传媒专业。
英国警方在女子宿舍内查获大量英镑现金。她被指控帮助犯罪组织的头目洗钱。
被捕时，女子辩称这笔钱是用来给留学生换钱的。
部分钱是她的中国未婚夫（当时在德国）的现金，但他现在已经死了；这是她在特灵大学的中国同学给她的，因为他们不能用英镑回国。另一部分钱是她父母寄给她的。
但显然，英国警方并不相信她的说法。
因为早在2021年，黄某就已经成为英国警方跟踪调查的对象。
此次警方行动代号为“船长行动”。 Mr Big的嫌疑人是这起洗钱大案的“重要人物”。目前，此人已潜逃。
根据法庭审理，她的“上级”就是这位先生。研究生期间，黄某长期帮助其进行非法现金交易。 “大先生”使用她的账户并为现金存放、兑换和转账活动提供便利。
早些时候，2021 年 4 月 6 日，警方看到 Wong 在她位于 Stirling Well Green 的公寓附近的停车场里上了她的车。然后她在后座坐了 20 分钟，然后带着一个装满现金的牛皮纸袋出来，她把它带到最近的邮局的旅行钱部分。
有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，将 3,500 英镑存入她的账户。
两周后，警方突然在邓迪（Dundee）的塞申街（Session Street）再次发现了她的车。
当时，他坐在驾驶座上，车内有3名乘客，后备箱和后垫上有近5万英镑现金，包括Morrisons 超市购物现金袋。
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最终，Wong 于 2021 年 5 月 5 日在斯特灵的 Centro House 被捕。
警方分析她的账户显示，这位现金充裕但失业的学生“没有合法收入”——她的临时签证限制她每周工作 20 小时，而且没有任何福利。
然而，在2019年6月21日至2021年4月6日期间，她在桑坦德银行、蒙佐银行和斯特林银行账户网站上的信用总额超过了16.04万英镑，包括近 56,000 英镑的现金存款和大量第三方转账。
据悉，在斯特林大学学生宿舍生活的近两年时间里，黄某将犯罪所得存入银行账户，并用自己与他人转账资金转入本账户名下的其他账户。
她还用这笔钱购买了包括名牌在内的“高价值奢侈品”，并支付了学费和住宿费。价值数千英镑的昂贵葡萄酒被运回中国。
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黄通过翻译说，她不记得自己买了什么，但偶尔会切换到流利的英语。谈到自己买的名牌商品，她说：“我喜欢奢侈品，买得起。很多中国留学生有钱，有能力买奢侈品。我在英国的华人朋友也持有Lots的现金。”
最终，黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动洗钱，黄晓彤对此予以否认。
�该党最初声称她洗了近 300,000 英镑，在审判开始时减少到 160,000 英镑。律师私下表示，判决暗示陪审团认为其中约 75,000 英镑尚未被最终证明是犯罪现金。
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经过 6 天的审判，一个由 15 名成员组成的陪审团经过四个多小时的审议，一致认定她非法洗钱 84,912 英镑。
地方法官 Keith O'Mahony 将判决推迟到 4 月 5 日，并将 Hwang 还押候审。黄某被带走时面无表情。辩护律师 Kenneth Young 保留了对减刑的上诉。
留学生涉嫌洗钱
近年来屡屡发生
其实，这并不是近年来留学生参与洗钱的孤例。此前，小北写过不止一篇关于留学生洗钱的举报。
据曼城媒体报道，2022 年 7 月 28 日）在曼彻斯特皇家法院，一名 21 岁的中国学生被判入狱 18 个月，停职两年。年。
在这种情况下，学生选择了自首。 2019年2月4日晚，留学生D给英国交警发短信称，一名可疑人员提着一个黄色的大行李箱登上了火车。
随后，警察在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时，发现学生D“表现得很兴奋”，并在学生D的行李箱里发现了将近25.5万英镑的现金被找到。
钱被警方没收，法洛菲尔德校区的D因涉嫌洗钱被捕。
警方在Piccadilly Station Suitcase发现Dong携带一个装有超过25万英镑现金的钱包< /p>
随后，警方在搜查D时，发现了一本提到洗钱的日记，并调查了D发短信的电话号码。
提到去伦敦的火车票是用来收现金的。通过日记还发现了涉嫌洗钱的证据，牵涉到一个由曼彻斯特大学中国留学生组成的洗钱团伙。
另一名中国学生王洪倩（26岁）扮演银行家，于2021年3月在曼彻斯特皇冠法院被录取一年洗钱，判2年。
作为“中国地下钱庄”的一员，D主要扮演跑腿的角色。据悉，他至少两次在伦敦和曼彻斯特进行账户间转账，运送现金超过40万英镑。
除了自首的留学生，还有像本案一样被警方抓捕的留学生。
在澳大利亚留学的留学生张开宇因承认洗钱罪于2021年11月入狱。
报道显示，29岁的张开宇（Kaiyu Zhang，音译）是一名持有当地新州临时签证的学生。周三）张开宇出现在布里斯班地方法院，承认了一项参与洗钱的罪名。
检察官伊丽莎白·凯尔索告诉法庭，2021年11月20日凌晨5点左右，警方看到张凯宇从Calamvale区的灌木丛中走出来，把汽车后备箱里的一个又大又重的行李袋。
看到警察走进来，张开宇非常紧张，对警察撒谎说不知道包里装的是什么，有人在网上聘请他将行李送到指定地点，但拒绝透露具体地址。
张某自称只负责“送货”，并从网上收取报酬。至于他送的东西，他就不知道了。
然而，当警方打开行李箱中密封的袋子时，里面装着418万澳元的现金！约1900万元人民币。
终于判刑两年零六个月！法庭告诉他，他的临时签证可能会被取消，服完刑期后将被驱逐出境。
写在最后
近年来随着中国学生出国留学的增加增加了对外汇的需求。
本案中所说的“洗钱”，实际上可以理解为英国当地华人非法买卖外汇的“地下钱庄”行为。
所以小贝在这里要提醒大家！不要通过微信或支付宝私下兑换货币，可能只是��一时方便，但也有遇到洗钱团伙的风险...
在中国，圈子里的私下换钱朋友也受到了惩罚。非法经营外汇交易收入超过10万元人民币的，将按照非法经营罪追究刑事责任。
此前，中国驻英国使馆多次提醒留英学子提高警惕，避免卷入代购、非法兑换货币、洗钱，影响学习和生活。
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