皇冠度假村受到澳大利亚第三大企业罚款，但将被允许在两年内以无息分期付款方式支付罚款。
周二，联邦法院命令这家博彩巨头因违反洗钱法而支付 4.5 亿美元。
皇冠承认，其墨尔本和珀斯赌场没有适当的系统来监控“高风险”赌徒和旅游团，其中一些人与有组织犯罪集团有联系。
该公司被发现在 2016 年至 2022 年间违反了至少 546 项反洗钱和反恐融资法案。
皇冠赌场的失误之一是未能对505名在贵宾室赌博数百亿美元的高风险玩家进行适当的尽职调查。其中一些人后来被发现是著名的罪犯。
皇冠银行因违反反洗钱和反恐融资法而缴纳的罚款仅次于西太平洋银行（13 亿美元）和联邦银行（7 亿美元）。
皇冠度假村在法庭文件中表示，截至 3 月底，其现金储备为 4.41 亿澳元，但预计由于交易低迷、罚款和意外费用，其财务状况将恶化。
在新东家 Blackstone 的领导下，该公司上一财年的收入跃升 26%，达到 19.3 亿澳元。然而，该公司公布了 9.45 亿澳元的税后亏损，这主要是由于历史性违规行为受到的处罚。
皇冠此前曾因违反纪律在维多利亚州被处以总计 2.5 亿澳元的罚款。它还设有两个皇家委员会和一个由法官主导的针对它的调查。
该公司表示，已采取措施提高监管合规性，包括终止与垃圾邮件公司的业务、向金融犯罪团队投资数百万美元以及改善与执法机构的关系。
http://www.abc.net.au/news/2023 ... aundering/102588950
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国内外都一样
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啊哈，玩得不错，
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毛毛雨
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