澳洲皇冠赌场因违反洗钱法被罚款 4.5 亿澳元(如图)

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皇冠度假村(又名皇冠赌场)受到澳大利亚第三高的企业罚款,但将被允许这样做罚款须在两年内分期无息支付。

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澳大利亚联邦法院周二命令这家博彩巨头因违反反洗钱和打击融资行为而支付 4.5 亿澳元恐怖主义法(反洗钱和反恐融资法)。

皇冠赌场承认,其墨尔本和珀斯赌场没有适当的系统来监控“高风险”赌徒和旅游团,其中一些人有已与有组织犯罪集团链接。

带有皇冠标志和树木的建筑在前景中。” src=

皇冠的律师表示,公司对他的行为感到遗憾。 (ABC 新闻:Keane Bourke)

2016-2022 年期间一年来,该公司至少犯下了546起违法行为。

皇冠未能对在贵宾室赌博数百亿美元的 505 名高风险玩家进行适当的尽职调查。其中一些人后来被发现是重大犯罪分子。

皇冠赌场的罚款仅次于西太平洋银行(13亿美元)和联邦银行(7亿美元),后者也因违反《反垄断法》而被处以巨额罚款。洗钱和反恐怖主义融资法。

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