澳大利亚联邦警察在墨尔本逮捕了七人，作为“众目睽睽之下”打击洗钱组织的一部分。
经过对“长江货币交易所”长达14个月的调查后，周三出动300多名警察搜查墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的多处住宅和办公室。
长江货币兑换是一家汇款业务。警方称，该组织过去三年帮助犯罪分子洗钱近2.3亿元。
被捕的七人包括四男三女，年龄在33至40岁之间。其中四人是中国公民，三人是澳大利亚公民。
其中一名 37 岁男子居住在墨尔本东部的博文 (Balwyn)，被指控犯有两项串谋贩卖赃物罪。如果罪名成立，最高刑罚是终身监禁。
警方表示，他们计划起诉其余六人。所有七人将于周四出庭。
警方还查获了多辆豪华车，包括一辆价值 42 万美元的梅赛德斯-奔驰 GLS，以及位于巴林北 (Balywn North) 的价值数百万美元的豪宅。
联邦警察公布了在突袭中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。
除了周三被捕的七人外，联邦警方还在悉尼对一名 37 岁的华裔男子提出指控。此人涉嫌利用长江兑换货币洗钱1亿元国际投资诈骗所得。
（更多图片见原文）
http://www.abc.net.au/news/2023...syndicate/103021474
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它已经遍布社交媒体。估计法新社盯上这家货币兑换公司已经有一段时间了。 。
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都是年轻人
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14个月的调查，没有泄密
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14个月的调查？今天，多少人的心都碎了！这笔钱一时半会儿很难解冻，惨
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忘记解冻。在没有足够证据的情况下，法新社在多个城市同时开展此类行动的情况并不多见。
查获的赃款有90%以上的可能性会被没收，此外，这些人的犯罪所得也会被罚款和没收，包括房产、汽车、存款等。
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我早年在他们那里工作过，但是店已经准备好了，但还没有开业。我从建筑商那里听说他们正在接受调查。后来就解决了。
现在终于结束了。也赚了。一辈子都花不完的钱
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还好我没用过这个，不过上个月它倒闭了，又开了一个
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这两天兑换的钱会被没收吗？这太残酷了。我不太明白。这种事情需要中国和澳大利亚的银行系统同时冻结账户吗？操作起来好像挺难的
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“四汉”是什么意思？让我们摆脱它吧。这三个澳大利亚人很可能也是中国人。
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难度不小，需要这么长时间的准备，同时行动。
但不需要中资银行的合作，因为这些换汇公司与中国银行体系基本没有公开往来，其在中国境内的资金流动都是通过灰色渠道或非法渠道。
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被捕的七人包括四男三女，年龄在33至40岁之间。其中四人是中国公民，三人是澳大利亚公民。
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鼓掌！客户数据也要与ATO共享，看看海外收入是否按要求纳税了
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太糟糕了，我以前用过很多次了。
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没什么好害怕的。原文说大部分都是合法的
一些犯罪所得被他们洗白了。只能说他们真的很勇敢
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这几天都花完了，稍后再发评论
现在仍有少数人使用这种货币兑换，而且是合法的。
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我只能说你太穷
中国待售公寓那么多，但买房几乎不可能
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这也合法吗？你问过习先生吗？
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只能说，你和这些人，简直就是蛇鼠之穴。
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哎呀，这是人身攻击
字数不够，无法推测
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“我只能说你太穷了”
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您不需要去银行进行这种兑换。例如，中国人A想将人民币兑换成澳元并发往澳大利亚的C账户，澳大利亚人B想将澳元兑换成人民币并发回中国的D账户。货币兑换公司只需将A的钱转入D账户，将B的钱转入C账户（并收取A、B的手续费）。这里A指的是一群人，B也是一群人。
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用他的公司账户汇款到中国可以吗？
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他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，还需要客户的驾照等信息，防止洗钱。
不知道这次是分行还是总部关门
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这取决于你是否有执照。汇丰银行这几年不是也参与洗钱活动吗？
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我记得YouTube上以前有很多广告。
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这个操作表面上看起来还可以，但实际上是不平衡的。以前很多人要把外币换成人民币，现在更多的人要把外币换成外币……
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应该是中国的黑帮组织，他们已经被长期通过他们洗钱。警方正在调查并追踪这名歹徒。取出线所捕到的鱼与证据一致，否则不予收网。
电脑已经收了，数据情报部门的人肯定会做大数据分析处理。能不能钓到其他种类的鱼就看你的运气了。
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现在用Airwallex，不知道靠谱吗？
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