澳洲SMH长篇大论：中国黑帮被指控通过前部长推动的长江货币互换洗钱2.28亿美元

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SMH长篇大论：中国黑帮被指控通过前部长推动的长江货币互换洗钱2.28亿美元

一个跨国犯罪集团被指控通过前霍华德政府部长推动的、据称由中国黑帮秘密控制的汇款业务洗钱 2.28 亿美元的非法资金和受污染的加密货币。

周三上午，澳大利亚联邦警察（法新社）“阿瓦鲁斯-夜狼”行动小组在墨尔本逮捕了全澳犯罪集团“长江交易所”的七名成员，并指控他们犯有严重金融犯罪。 。

警方怀疑该集团通过长江交易帝国洗钱，该犯罪团伙据称控制着一家企业，澳大利亚华人社区也利用该企业向海外汇款数十亿美元。

“Avarus-Nightwolf”行动之所以引人注目，不仅在于据称洗钱的资金数额，还在于其背后的前提：

一个中国犯罪组织竟然在澳大利亚政府的许可下开设国际汇款服务。该服务在澳大利亚各地拥有数十家门店，并于2022年聘请了前霍华德政府移民部长加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）作为推广者和发言人。

联邦警察东区助理局长史蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）在一份声明中表示：“这个所谓的犯罪团伙在全国各地公然拥有华丽的商店。”他指出，犯罪团伙成员“花费 20 万美元购买假护照”，以便被怀疑使用。当执法问题出现时逃离澳大利亚。

法新社为期14个月的行动涉及“长江”犯罪集团，被指控在2020年至2023年期间转移了2.28亿美元非法资金。

警方还采取行动，没收了周三被捕的七名嫌疑人购买的价值超过 5000 万澳元的豪华资产，其中包括位于墨尔本东郊的价值 1000 万澳元的房产。

没有任何迹象表明前移民部长加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）涉及任何不当行为，是警方嫌疑人或曾经怀疑杨江参与洗钱活动。

加里·哈德格雷夫在周三向《澳大利亚金融时报》提供的一份声明中表示：“我受聘是为了帮助推广和认可该业务。我不参与该业务的日常运营。”
警方指控长江集团指导其有组织犯罪客户如何通过长江汇款公司通过使用假发票和其他掩护故事在中国、澳大利亚和其他目的地之间转移可疑的非法资金。

2017 年至 2021 年期间的执法情报简报描述了自 2013 年以来，经澳大利亚反洗钱机构 AUSTRAC 许可的与长江相关的汇款业务如何能够转移大量资金。

Avarus-Nightwolf 的被捕以及今年 2 月代号为“Midas”的法新社行动迄今已在新南威尔士州扣押了价值至少 2 亿澳元的资产，凸显了澳大利亚洗钱问题的规模。

这突显了警方在打击违反北京严格的资本外流法或通过涉嫌欺诈、腐败或贩毒而被转移出中国的大量非法资金时所面临的挑战。

最近的逮捕行动也引发了西方官员越来越多地提出的一个问题：中国在支持或促成从中国向西方的非法资金转移方面发挥了什么作用？

新南威尔士州一名高级执法官员向媒体透露，有关中国洗钱问题的报道称，他们不愿公开讨论该问题的真正可疑规模，也不愿公开讨论中国政府在解决这一问题上的明显失败。

“这完全失控了。这是一个涉及海外国家行为者的巨大国际问题，”该官员两周前表示。

人们假装这对生活和住房成本没有影响，但事实确实如此。

我们（州和联邦机构）逮捕了一些参与者，但需要更多的资源和立法改革。

该媒体还透露，联邦警察和 AUSTRAC 情报机构描述了一个与长江有关的汇款网络，每年转移数亿美元，其中“2020 年 1 月至 9 月期间转移 12.6 亿美元”。

2020年底，澳大利亚刑事情报委员会警告所有州和联邦警察机构，长江“在涉嫌陈MLO（洗钱组织）的洗钱活动中变得更加活跃”。

MLO Chen此前曾被澳大利亚刑事情报委员会评估为对国家安全构成严重风险，并在情报简报中被指控为逃亡毒枭哈坎·艾伊克（Hakan Ayik）和臭名昭著的卡纳尼中东犯罪集团转移资金。

三年前的 2017 年，AUSTRAC 情报机构警告称，涉嫌犯罪的老板和中国豪赌客正在通过墨尔本与长江相关的汇款业务从澳大利亚赌场洗钱和走私非法赌博奖金。资金。

该业务与多家长江汇款公司的香港地址相同，但名称不同。

AUSTRAC 2017 年 5 月的一份报告指出，该汇款公司的部分客户包括面临洗钱指控并与米克·加托 (Mick Gatto) 有联系的墨尔本商人斯塔夫罗·达莫尔 (Stavro D'Amore)，以及中国国家主席习近平的表弟柴明。柴）。

长江向澳大利亚华人社区宣传自己是一种安全可靠的中澳之间汇款方式。

2022年，它聘请了前总理霍华德领导下的移民部长加里·哈德格雷夫(Gary Hardgrave)。在该公司在社交媒体上发布的一段视频中，加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）将长江公司描述为一家拥有“严格安全流程”并建立了“多项尽职调查”的公司。

澳大利亚联邦警察（法新社）在其媒体声明中称，长江银行在冠状病毒封锁期间决定扩大其在悉尼市中心的汇款网点，是联邦特工重点调查该业务的因素之一。

助理专员斯蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 表示：“当悉尼大部分地区还是一座鬼城时，当我们的洗钱调查人员注意到长江在悉尼市中心开设了两家新店时，就敲响了警钟。”

警方怀疑长江是由澳大利亚华人洗钱者创建的，他们将犯罪所得与合法资金转移混合在一起，三年内总计至少100亿美元。

法新社在一份声明中表示：“虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但法新社将指控该公司为有组织犯罪分子提供了一个系统，用于秘密转移非法获得的资金，包括来自网络欺诈、非法贩运和暴力犯罪。”

警方还称，去年法新社和美国特勤局查获了价值 1 亿美元的网络骗局，从长江转移的部分资金被盗，导致 7 人被捕。

今年2月，负责“阿瓦鲁斯-夜狼”行动的联邦警察调查人员和法证会计师捣毁了一个涉嫌华裔澳大利亚洗钱组织。

该组织已积累了悉尼豪宅、豪华城市建筑以及悉尼第二机场附近数百英亩土地的优质房地产组合。

在迈达斯行动中，澳大利亚联邦警察扣押了价值至少 2 亿澳元的房产和豪华资产，逮捕并指控了 9 名嫌疑人，其中包括两名疑似澳大利亚华裔，其在悉尼的个人财富估计超过 10 亿澳元。流氓。

这些公司包括西联汇款（Western Union）等知名公司和长江银行（Yangtze River）等不太知名的公司，这些公司经常被移民社区用来快速、廉价地向海外的家人和企业转账。

2005年，澳大利亚当局对汇款行业进行了首次大规模调查，代号为“Gordian”，并扣押了一批越南汇款。

从那时起，随着来自中国的资金流入以及洗钱者的狡猾，澳大利亚的汇款行业呈指数级增长，这些洗钱者寻求利用技术逃避侦查并将非法资金与汇款行业内的大量合法资金混合在一起。

最近向该机构通报情况的两位高级执法消息人士表示，由于担心犯罪组织可能太容易登记资金，反洗钱机构 AUSTRAC 花了几个月的时间敦促财政部加强对汇款提供商的审查和许可。转让业务。

“我们是要关闭汇款行业吗？还是需要更严格的准入要求才能成为汇款人？”一位消息人士称。

周三的逮捕行动也将增加联邦政府引入长期停滞的“第二阶段”法律的压力。

这些新法律草案将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场相同的义务，报告涉嫌洗钱的行为。















来源：

http://www.smh.com.au/national/ ... 0231025-p5eey8.html

作者：尼克·麦肯齐
2023年10月25日 — 晚上11点


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我不久前看到这个广告，原来是洗钱机构。

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缅甸和柬埔寨诈骗歌手并洗钱？

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水太深了？？？

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到处都开这样的大店
还是空的
感觉不简单

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我从来没有骗过国内钱，通过他洗钱。 AA访华期间送给中国的礼物？

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微信圈一片混乱。

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提名证书已准备好
除了中国的外汇管制，这样的公司还能去哪里做生意？

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啊啊啊，我看不到约书亚

那时候看篮球最讨厌的就是这个广告了。


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这是可能的。你必须选择合适的时机去抓人。

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洗钱通常需要多少积分？谁来填补这个空缺

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看后续

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货币兑换公司有后台，有幕后老板。

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我估计很多有钱人都用这家银行转账...

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我没有钱兑换，所以我逃了。

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华人社区的这些货币兑换公司有一个或全部与洗钱无关。这些公司通过为国内民众洗钱赚钱

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据反腐风暴称，洗钱可高达20-30%

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对于普通货币兑换客户来说，如果经常通过他们兑换货币，澳大利亚可能还好。不知道国内账号会不会被监控。

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这就是所谓的地下钱庄吗？看来从中国汇款的唯一途径就是通过蚂蚁搬家

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将他们在澳大利亚赌场资金中赌博赢来的非法资金进行洗钱和走私。



赌博赢来的钱是否违法？


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您对airwallex公司有何看法？

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通常情况下，没有人会使用货币兑换公司，因为正常的货币兑换限额为每人每年 50,000 美元。国内银行网上转账仅需一天时间，且只需转账大额资金。只有使用这些中国货币兑换公司的人才会使用这些中国货币兑换公司。我国对洗钱的定义是，只要不是按照规定额度通过正规银行兑换并汇往境外的，就属于洗钱。所以可以说，只要你利用这些民间货币兑换公司将钱转移到国外，就100%相当于洗钱。

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您可以使用西联汇款



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今天早上接受abc电台采访时，法新社是因为注意到疫情期间有大量人进出商店，才开始关注。结果，拔出了一个大瓜。我的结论是，如果土澳的警察和执法部门真的用心的话，犯罪率就不会像现在这么高。正是因为忽视了小事，才酿成大祸。

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干得好

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这种事，肥起来下刀子才有意思

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现在几十亿上缴国库了，太好了，公投的坑也补上了

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其实这背后的主要原因是疫情期间ASIC的反洗钱要求降低了，所以开户变得异常简单。到处都是漏洞。比如我研究过长江的商业模式。完全就是自己钻了空子钻了进去。好的。水会再次上涨。

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“长江货币兑换”、“长江货币兑换”……广告老多了！他还说，前移民部长某某的名字就在他家。不找这些货币兑换公司怎么买房呢？一球五万

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关注

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两端都堵住了，国内钱出不来。急于往国外汇款的大大小小的老板急得要死。

尽管此类货币兑换公司确实参与了洗钱活动，但它们确实帮助许多普通民众将资金转移出他们认为不安全的地方。




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这位记者胡言乱语

联邦警察和地方警察是两个完全不同的部门和级别。这是当地警察亲口告诉我的。

每当联邦警察被召唤时，这都不是一件小事，也不是一件严重的事情。如果人们看到你的店门口有很多人来看你，那你为什么吃得这么饱、这么累，不舒服地去找食物呢？

如果他们没有涉及其他案件，有比较扎实的线索和证据，他们就不会花费人力、物力和警力来跟踪你18个月。

记者队伍素质确实很差。

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应该是有人有线人，但是很难说

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因为他们正在镇压大量来自”违反北京严格的资本外流法或涉嫌欺诈、腐败或贩毒而非法转移资金。



问题是，中国每年超过5万元人民币的资本在澳大利亚合法还是非法？

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看来悉尼两个E和745的房价要跌一段时间了。没有长江的支持，哪来的几百万买房现金？

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2017 年 5 月的一份 AUSTRAC 报告指出，该汇款公司的部分客户包括墨尔本商人 Stavro D'Amore，他面临洗钱指控并与 Mick Gatto 以及中国人有联系。国家主席习近平的表弟柴明（音译：柴明）

这家公司一直暗示有赵氏家族入股，以确保安全。看来是真的






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安博尼斯很可能将涉嫌洗钱的中国账户交给中国政府，并会出现用其兑换外币的麻烦。中国也有反洗钱机构和法律，但定义不同。对于涉及涉外犯罪的账户，无论你是否真的洗钱，都会先被封号，直到你解释清楚为止。我想很多人都会颤抖。

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据报道，习主席的表弟柴明曾参与高额赌博游戏，一次下注数百万美元。

2019年就这样了，现在才封网。

习主席搞反腐的同时，他的家族却下了如此大的赌注。有趣的。



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霍华德政府...

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中国和澳大利亚有反洗钱合作协议，一直在合作。这次肯定会把数据给中国。

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长期被中国针对

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2022年，它招募了加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave），他曾担任前总理约翰·霍华德（John Howard）领导下的移民部长。在该公司在社交媒体上发布的一段视频中，加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）将长江公司描述为一家拥有“严格安全流程”并建立了“多项尽职调查”的公司。

自由党（前）领袖的平台

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估计有很多公司盗用别人的ID来转账。近期，多家企业真实客户信息被盗

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又是一个骗局。很多人

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您的意思是说，法新社的执法行动配合北京控制资本外流？

如果真是这个意思，其他所有外汇兑换公司都会心惊胆战





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现在是秋后算账的时候了吗？哈哈

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这就是重点

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这种记者看到人家住百万豪宅、百万汽车，月薪还不到一万，怎么能表达仇恨写出来
< BR>评论
看AFR新闻 杀猪盘是不是在洗钱

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你觉得这是送给中国的礼物怎么样？？？

评论< BR>客户可以起诉扬子江未签署反洗钱规定向第三方通报数据。但如果你赢了官司，你可能拿不到赔偿。一般来说，最简单的做法就是股东让陷入困境的公司破产。

但当你发现长江交易所的股东只承担有限责任时，你会哭。你还相信他是所谓的金融公司吗？

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而且疫情过后需要转的钱可能太多了，就满了

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我们看一下原文，是37悉尼一名20岁男子因网络诈骗被抓，承认通过长江转出1亿多元。长江还帮他做生意，开假发票，还帮他洗钱，才开始长江调查

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赚这个佣金肯定不会低。赚钱这么容易，没想到却被大客户掏钱

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华人犯罪在澳洲处于历史水平。澳大利亚的洗钱活动已被打破。最好在监狱里保存的记录，非常满意

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如果中国也需要监控，那么这些货币兑换公司以后在澳大利亚不就合法了吗？

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不会，通常绕过中国外汇管制的银行的业务不会受到影响。早上听ABC广播，被抓获的几亿是为帮派洗钱的，其他几十亿从长江正常汇款是没有问题的。别担心，都是有钱人，三百多个警察去搜查房子，基本上抓到的人都抓起来了。

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那么我们还需要计算通货膨胀率，对吧？如果他们总共只洗了2亿多，我想在当今社会这并不算多。
工作场所钓鱼现象在各个国家和行业都存在

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许多新房无法安顿下来。卖家首先赚取 10% 的定金。

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这就是为什么我有疑问

如果在中国被视为非法的东西（超过5万个）在澳大利亚也被视为非法，那就有趣了

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因此，犯罪分子已经学会了低调行事。

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哎呀，我平时看的免费影视平台会不会被倒闭了，因为都是长江赞助广告费的

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澳大利亚不在乎5万的限制。

对于澳大利亚来说，合法的资金流入澳大利亚越多越好，可以促进房地产市场的繁荣

然而这样的消息一出，很多中国富豪汇款去澳洲买房可能会产生巨大的心理阴影



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据说以前是15%，疫情期间比较特殊，达到了30%

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哇，30%！非常！



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中国人在海外一向遵守法律法规，从未犯罪。

经济类除外。

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据称，悉尼37岁男子的钱来自网络诈骗。如果这种钱有30%送到国外，而且是安全洗的，他肯定愿意付30%。

贪官很多，同样的事情

如果你真的是靠自己的努力换来的，你一定不会舍得离开

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赌场一直是洗钱的热点！
如果A犯罪得到100万，他私下去赌场，用现金玩游戏，匿名输掉，然后为B获胜，黑钱就成为B的合法收入。
AB可以属于同一家族，或者B可以去拍卖行用重金购买A提交的一幅赝品或古董。钱又会流回A的口袋，黑钱会被洗到银行。如果不想洗钱为什么要收30%？每次都是成本

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干得好

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这不，警方发言人表示，三年来，长江转移资金超过100亿元，其中涉案金额超过2亿。事实上，长江只要不为犯罪分子洗钱，就是合法的

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你我看到这个消息就知道这个程度了，但除非法新社出面说其他货币兑换机构是安全合法的，否则中国人民对他们的信任将受到极大损害。



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助理专员斯蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 表示：“当悉尼大部分地区还是一座鬼城时，当我们的洗钱调查人员注意到长江在悉尼市中心开设了两家新店时，就敲响了警钟。”
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太高调

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那么以前在中国大陆行贿古玩字画的行为被称为“雅行贿”。赠送书画或者类似的东西



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我听说用于汇回国内的国内账户被封锁了。

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“人们假装这对生活和住房成本没有影响，但事实确实如此。”
如此规模的资金量也可以归因于生活和住房成本的上涨。角度实在是太奇妙了。太可惜了

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我刚刚在这里读到另一则有关长江的新闻英文原文。事实上，翻译并不完整，遗漏了一些信息。

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长江本身参与洗钱的资金超过2亿，但其他资金不一定是干净的。

还会有其他脏钱通过长江转移。比如，有中国人在澳大利亚做现金生意，在澳大利亚逃税，把澳元交给长江，然后他们在中国的亲戚接受人民币。



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感谢红色版的辛勤劳动，这么长的新闻

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每个国家都有自己的货币兑换方式。 。印度、尼泊尔、菲律宾、越南各有各的乐趣



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中国的金融管制和反洗钱比澳大利亚严格得多，已经干扰正常的私人汇款...

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这是肯定的，但这些都是小鱼小虾。如果你经营一家小企业，每年能拿到一些现金，ATO 也不感兴趣

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10 几年前我改变了它，看起来很合法

评论< BR>货币兑换公司通过转移合法资金利润微薄，通过洗钱赚取巨额利润。因此，他们的繁荣和财富都是通过欺骗而获得的。

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在国内顶多能保证安全，但在这里……就呵呵了。

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这肯定会对中国一些热门地区的房价，尤其是豪宅产生影响。

但说会对所有澳大利亚人的生活成本产生影响绝对是夸张的。如果这是真的，如果AFP加强执行，它可以代替RBA加息



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正是因为外汇管制的反市场行为，才创造了巨大的私人需求，而且只能通过监管以外的渠道来实现。
人民币在岸离岸双轨制、不可自由兑换，如何成为世界货币？

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不安全 中国哪里不安全
吃人家饭碗，砸人家锅
人民币不可能成为世界货币。中国最多能做的就是在与一些特定国家进行大宗商品贸易时，使用人民币作为交易货币，而不是美元。

我认为中国的目标不是人民币国际化，而是减少对美元的依赖。





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还有联通快递和各种快递。每个华人区都有N个，但是比较低调。
我刚刚看了联通的价格，汇率更差。现在市场价格是1：4.61，他们收费1：4.87。换算成人民币是1：4.41。几年前，它们只比市场价格贵5美分。如果是1:4.61，他们就按1比4.66收费。太暗了。


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今天abc电台说这是澳大利亚历史上最大的电台，是真的吗？

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说明还是没有安全洗钱，交了30个积分之后还是有风险。

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我不太相信。最多也就是历史上澳元兑人民币最大的汇率。

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我一直不看好这家公司，现在澳洲房地产市场的混乱，肯定和这家公司有关。你想一想，普通老百姓谁会用几百万澳元的现金买房子呢？少花钱，用在别处不是更好吗？早就应该修复这家公司了，有点晚了，因为通货膨胀已经发生了。

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昨天猜对了



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你怎么认为？如果国家外汇管理局用5万美元的额度购买价值几百万澳元的房子，请问国家外汇管理局和中国人民银行是否合法。

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为什么说“经澳大利亚政府许可”
为什么允许这样做？权限有问题吗？

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扬子江快运还是很好的，希望继续运营


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你还敢用吗？您通过海运运送的物品可能会与“非法”物品一起运入澳大利亚。 。

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金立Boss赌场一夜亏百亿

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洗钱通常是一个完整的产业链，多方合作。很有可能长江老板就是个混蛋，最后分钱的人是多方对多方

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前部长听起来像是在卖钱啊脸。但公众人物代言尤其是金融代言要小心
还有长江货币交易所。我想我没有缴纳足够的税。疫情期间赚了这么多钱，还开了家店。真是嚣张啊。 。 。


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也许澳洲警方看准时机，一石二鸟，将其杀死。

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http://www.sohu.com/a/704257691_121171705

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按理说，网络诈骗有自己的洗钱渠道，而且已经是一个产业链

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也许货币兑换公司就是产业链中的一个环节。

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应该不是最大的吧？

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这家企业是哪个红色后裔

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现在可以自由兑换了，就算是1比8，赵家也会吃大亏。

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莫非和张国际和今日头条王离婚有关

据说，今日头条王浩赌博。

还有，郭德纲和孙红雷是怎么转钱买豪宅的？

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中国犯罪集团这么有钱

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团伙只有两亿？你看不起谁？连村长都看不上

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抓了几个中层干部，幕后老板可能已经安全转移了

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是贩毒、诈骗等地下产业链的下游环节。

最近上映的电影《绝命毒师》就讲述了海外犯罪集团如何在中国大陆洗钱的情节。如果您有兴趣，可以观看一下。



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习表弟

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确实，去苏富比拍卖根本不需要花这么多钱

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SMH文章称，他是长江的客户，而不是长江的股东。



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中国的错？
这是对的
如何参与网络诈骗。


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我表弟洗钱？？？，不是股东

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红色版本，为什么说得这么清楚？还不如让子弹飞一会儿

上次查封了几家非法妓院，连习近平的表弟也参与经营，据说与“兜售中国影响力”有关




http://cn.wsj.com/articles/%E4% ... 6%9F%A5-11564535111

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警方还查获了多辆豪华轿车，包括一辆价值42万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS和一辆Balywn North豪宅价值1000万美元。

法新社公布的行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。

警方称，这七人组成了一个犯罪团伙，称为“长河洗钱集团”，该集团在澳大利亚大部分首府城市经营着12家长江货币兑换零售店。
警方截获：
42万辆奔驰
1000万巴林北豪华住宅。
名牌手表劳力士
名牌包包
http://www.abc.net.au/news/2023 ... syndicate/103021474



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前移民部长加里·哈德格雷夫2022年入职，警方14个月前开始调查，让人怀疑他是否是警方派来的卧底

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哈哈


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我什么都靠流氓。没有中国的红色背景，不可能做这种生意

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YouTube上经常播放 广告上的普华证券也是长江旗下的吗？

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好像是

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郭德纲、孙红雷都是众人瞩目的人物。想想中国有多少事情不是明星资助的。有人总说澳洲房价和中国无关。任何拍卖中都没有中国竞标者。中国人出价的钱是澳大利亚人的。钱？看着自己的钱包，我只能叹息。

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用现金购买！

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您不断在 YouTube 上听到长江货币兑换广告

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他们今天还在投放广告吗？


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然后钱就会飞起来

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我读了报纸的标题，上面写着10B，现在就说2.25亿？ ？


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“当悉尼的大部分地区都是鬼城时”
他变得如此残忍，甚至称自己居住的地方为“鬼城”

还记得一家银行帮助犯罪分子洗钱却因为银行不能倒闭而被罚款吗？这个小公司，300名警察，冲锋！

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我刚刚看到

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正规生意赚不了多少钱。如果他们用百亿规模的正规合法业务，套取两亿以上的“黑钱”，在没有重量级线人的情况下，根本不可能在目标地点查出。

很多内幕和细节不会在新闻中透露。

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我认为洗钱是货币兑换标志的主要业务

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其他的我就不知道了，但是他们雇的女孩子都蛮漂亮

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出动了300名警察，他们是联邦警察。涉及的程度和范围已经非常夸张和可怕了

这里最重要的是污点证人

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这种生意就像Kingscross的赌场和夜总会一样。想做也做不到

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蚁巢从内部倒塌，一定是被同乡出卖了

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女孩子可能懂很多事

我不知道被问到的时候我的脸会不会变白。
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