一名前澳新银行员工是澳大利亚最大洗钱团伙的七名嫌疑人之一，如果罪名成立，将面临终身监禁，而前霍华德政府部长加里·哈德格雷夫表示，他对自己对长江货币兑换业务的支持感到“震惊和震惊”。被骗了”。
涉案金额超过100亿元的涉案货币兑换公司周四被吊销营业执照，全国12家长江货币兑换店已挂起停业标志。
价值超过 6000 万美元的豪华房产和汽车被没收，该部门成员被指控洗钱近 2.29 亿美元的犯罪所得。
其中六人，来自Glen Iris的40岁Ding Wang，前澳新银行员工，昨天出现在墨尔本地方法院。该银行知情人士称，他曾在那里工作，但于 2016 年左右离开。
其他受到指控并将于周四出庭的其他人包括邱园夫妇 Jin Zhu 和 Ye Qu，他们都是 35 岁，有一个孩子。 28岁的吉露也有一个孩子，由奶奶在家照顾。
法庭获悉，Fei Duan，37 岁，来自博文北 (Balwyn North)，英语水平有限，主要讲中文； 33 岁的佛蒙特州王金也必须使用翻译。
另一位被指控的男子周晨 (Zhou Chen)，37 岁，来自博文 (Balwyn)，周三晚上出庭，被控两项共谋罪。如果罪名成立，他将面临终身监禁。墨尔本地方法院命令这些人于 3 月 13 日返回法庭。
警方表示，该团伙指导犯罪分子如何制作虚假文件，包括虚假发票和银行对账单，以隐瞒资金来源。
警方还逮捕了一名 37 岁的墨尔本男子，他涉嫌利用长江帮助洗钱从全球投资诈骗中被盗的 1 亿澳元。警方表示，诈骗者通过 WhatsApp 或社交媒体等即时通讯应用程序联系受害者，其中大多数在美国。他们与受害者建立信任，然后鼓励他们将资金投资于 MetaTrader 等合法交易平台。
诈骗者随后会操纵交易平台上显示的数据以显示高额回报，而实际上受害者已被骗取大笔资金。
http://www.afr.com/companies/financial-services/ex-anz-employee-among-suspects-in-huge-money-laundering-ring-20231026-p5ef6w
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为什么诈骗者可以操纵合法交易平台上显示的数据
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这2.29亿包括这家伙的最后1亿吗？
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这对房价的影响比加息更大
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钱能退回国内
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我认为这取决于地区和价格范围
华人区的大型豪宅都受到影响。
非华人地区的低端房产不会受到影响。 （如果中国真的大量支持我们，我们就不会再买这么低端的房产了）
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如果你抓不到，那也是合法的。如果你抓住了，那就违法了。
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他们都很年轻。他们算是长江老人吗？
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假网站
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就是客户群完全不一样
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悉尼东郊海边房价能跌20%吗？
你准备好了吗？
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合法交易平台有什么技巧吗？
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就算摔倒我也不会走。我买不起咖啡
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太震撼了
其他货币兑换公司这几天都在瑟瑟发抖
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对于想要全额付款购买数百万豪宅的人来说，地下钱庄只是一个更便捷的渠道。渠道很多
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原来他们的广告里有前任部长
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是
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东区豪宅跌90%，你可能买不起
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你们中有多少人认为自己喝得起酒？
其实我是和家人一起煮面条粥
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所以要花很长时间才能收回我这两天花的合法钱，我的电脑已经被拿走了
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100亿比较靠谱。上次新闻说2亿简直就是对行业的侮辱
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肯定是执法的陷阱。可怕！
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我猜目标太大了，不知道其他货币交易所的情况
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前部长瑟瑟发抖
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都一样
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绝对是阿尔博在见皇帝之前的问候
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是啊，我上次看了两亿，现在还在想为什么和电视上看的差距这么大
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叶曲这个名字让我想起了名人
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难道不能与国家联合调查吗？澳洲警察好像傻到能查出洗钱？
长江上兑换货币？
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嫌疑人的照片什么时候公开？
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你认识谁可以告诉我主角背后的故事吗？
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