据怀疑，大规模的欺诈和洗钱案的策划者申请了被盗的个人信息来申请抵押和商业贷款，这些贷款和商业贷款被用来购买不存在的豪华汽车，并欺骗了几家金融机构，总计近1700万美元。
来自Myddleton工作队的侦探逮捕了38岁的Bing“ Michael” Li和43岁的Yizhe“ Tony” He He。
新南威尔士州战斗金融犯罪集团和新南威尔士州刑事委员会于去年1月成立了Myddleton工作队，以调查针对汽车公司的犯罪。但是警方说，涉及的问题远远超过了汽车贷款，但扩展到针对多个金融机构的商业和住房贷款。
李是该小组的策划者。他在Barangaroo被捕并带到派出所。他被指控犯有87项罪名，包括指挥犯罪团体活动，处理犯罪收益，通过欺骗的不诚实利润以及设计枪支和毒品，总共有87个罪名。
另一位嫌疑人在西福斯被捕，总共指控107项指控，包括参加犯罪集团，从事犯罪活动，通过欺骗和处理犯罪收益。
警方声称李和他总共欺骗了1690万。两者都被拒绝保释，并将在周四出庭。
警方在悉尼执行了10次逮捕令，突袭在Barangaroo，Seaforth，North Ryde，Macquarie Park，Sylvania Waters，Camperdown，Mortdale，Haymarket，Martin Place和CBD。
警方说，在周三的突袭中占领了价值400万财产，其中包括两名Bentleys，Ferrari 360，一些手表以及澳元，美元，欧元，欧元和元素现金。在搜查过程中，还抓住了一支枪，两把枪支，防弹衣和少量被禁止的药物。
新南威尔士州刑事委员会以前冻结了与犯罪团伙有关的1800万资产，在周三进一步冻结了价值2000万资产。被捕的六人前被指控参与了该团伙。
http://www.smh.com.au/national/nsw/police-swoop-on-barangaroo-home-home-home-luxury-cars-cars-seized-in-Alledled-multimaldion-dollar-SCAM-20250731-20250731-p5mj5j.html
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