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一家赞助英国足球队谢菲尔德联队的华而不实的澳大利亚金融公司因数亿美元的基金投资者而受到清算人的严格审查声称他们欠债。
下周，作为清算的一部分，失败的外汇经纪商 Union Standard International Group 的主要参与者将在联邦法院宣誓接受审查。
正在接受检查的领域之一可能是澳大利亚企业董事及其母公司主要实益拥有人的身份，据清算人工作人员称，这是一名来自缅甸的神秘男子他们从未见过面。
投资者声称他们欠下了惊人的数额——3.6 亿美元——BRI Ferrier 公司的清算人估计这个数字最终可能超过 50 亿美元。
据投资者称，代理商在向中国大陆和台湾的潜在客户推销业务时，利用了联合标准国际集团在澳大利亚受到监管的事实。
两年前它的崩溃对许多人来说是毁灭性的，一些人失去了毕生积蓄。
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公司监管机构 ASIC 在进入管理阶段后于 2020 年 9 月取消了其金融服务许可证，但真实程度该业务的具体细节仍在揭开谜团。
现在，7.30 可以揭示联合标准公司如何在 2014 年在萨摩亚首都阿皮亚注册一家空壳公司的新细节，该空壳公司最终拥有澳大利亚业务和继续运营。
7.30 已从律师事务所 Mossack Fonseca 获得泄露的文件，其中详细说明了其提出成立公司的司法管辖区菜单。
提供的避税天堂包括巴拿马、塞舌尔、巴哈马、英属安圭拉和萨摩亚。
莫萨克·冯塞卡律师事务所是国际调查记者联盟 2016 年巴拿马文件调查的核心，该调查强调律师事务所如何设立空壳公司来隐藏个人财富s 和全球公司。
2014 年泄露的文件之一是联合标准集团国际控股有限公司的股票证书，显示该公司的全部资本由来自台湾的单一受益人拥有。
p>据信受益人已经改变。
泄露的文件来自提供给德国报纸《南德意志报》的超过 1100 万份文件的数据库。
'Ultimate secrecy'
国际企业税务责任与研究中心的创始人杰森·沃德说，萨摩亚只是其中的一半Mossack Fonseca 为客户提供了十几个避税天堂。
“遗憾的是，萨摩亚是众多避税天堂之一……显然是一个提供终极保密目的的避税天堂，”他告诉 7.30。
“因此，一旦您到达萨摩亚，确定所有权从那里去向的线索就结束了。”
缅甸人 Soe Hein Minn 是这家澳大利亚企业的董事，但根据 2020 年的一份报告，清算人对他的真实身份深表怀疑。
清算人表示，Soe 先生还控制着离岸公司位于萨摩亚的矿石公司，是澳大利亚业务的股东和主要实益拥有人。
在给债权人的报告中，他们表示他们非常担心，因此聘请了一家私人调查公司跟踪 Soe 先生到他声明的地址。
7.30 获得了调查人员所发现的独家照片——首都仰光的一个破旧建筑群，没有人听说过他。
这些照片进一步怀疑一家利润丰厚的全球公司的所有者不太可能住在这里。
清算人还报告说，外部调查员提出了关键问题Soe 先生的身份证明文件可能不是真实的。
清算人表示，澳大利亚董事或管理层均未确认他们曾亲自见过 Soe 先生。
他们说工作人员参加了与他的虚拟会议，但他们不记得是不是那个聚会在会议中被引用，或者如果他这样做了，它似乎是一个自称是 Soe 先生的人仅通过音频参与。
Ward 先生说缅甸将是制造虚假身份的完美司法管辖区。
他说：“查看公共记录非常困难，追踪个人非常困难，而且伪造文件非常容易。”
7.30 做出了广泛的努力来联系 Soe 先生提供他接受采访或提供声明，包括通过 Union Standard 在英国和萨摩亚的业务联系他，但我们没有收到任何回复。
在 USG 在英国的网站上，它在不同的公司，一个帖子声称 Soe 先生是一个真实的人并且是一个真实的人。投资
BRI Ferrier 公司的清算人 Peter Krejci 和 Andrew Cummins 表示，他们已经收到了一家大型公司的索赔他们声称的投资似乎没有被准确记录的债权人数量。
“许多客户通过海外资金处理商或直接向代理人进行投资。 USG 在澳大利亚的记录似乎没有准确披露这些投资，海外货币处理商基本上拒绝回应我们的询问，”他们在一份声明中说。
在联邦法院诉讼中，ASIC据称 USGFX 向中国客户提供包括交易在内的金融服务，据称使他们面临违反中国法律的风险。
总部位于伦敦的 Opal Yang 一直在执行一项任务，试图追查代表债权人出钱。
“我遇到了很多客户，他们受过高等教育，是非常有经验的投资者。他们实际上在这项投资方面做了很多尽职调查，因此在论文中，它看起来非常合法，”她说。
但也有警告信号 — 在 2017 年，工作人员
'我们认为我们的钱是受到保护'
墨尔本居民让·范 (Jean Fan) 没有参与这些场景。她是近 500 名投资者和支持者中的一员，他们在社交媒体上的私人群聊中交流如何
“每个人都想知道钱去了哪里，为什么会这样；我们认为我们的钱受到了保护，”她说。
她说她已经就这家澳大利亚公司损失的大约 80 万美元提出索赔。
"压力真的很大，尤其是前半年我根本睡不着觉，我不得不做心理咨询......只是，这是很多钱，"她说。
范女士住在上海，当时一位朋友找到她投资一种名为 U-Plus 的产品，该产品承诺每年的利息超过 9%。
宣传材料显示该公司受 ASIC 监管，投资者的资金将安全地存放在联邦银行账户中。
但在给债权人的报告中，清算人声称持有的资金在投资者在任命时获得的信任总额为 600 万美元，只是投资者所说的他们欠他们的一小部分。
“他们彻底摧毁了每个人在澳大利亚投资的信心，”范女士说。
“他们最初投资这个产品的唯一原因是因为他们在这个行业的声誉，现在它都被毁了，因为当事情不景气时，没有人的
居住在中国的周德才，在一位老同学的介绍下，损失了 50 万美元的毕生积蓄。
"我很沮丧，很长一段时间都无法克服。它对我的生活和我家人的生活产生了重大影响。这是我总资产的一半以上，”他说。
杨女士说，由于损失，许多投资者不得不重新抵押他们的房屋。
"到目前为止，没有太多帮助。所以他们真的很绝望，”她说。
ASIC 副主席 Sarah Court 表示，ASIC 已经取消了 USG 的金融服务牌照。
她说 ASIC 正在寻求法院命令 USG 向其客户退还他们的净存款。
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