据称一名魅力模特帮助将装有 500 万英镑现金的手提箱从英国走私到迪拜。
44 岁的乔-艾玛·拉文 (Jo-Emma Larvin) 曾两次被指控在从伦敦希思罗机场空运前将脏钱藏在行李中。
p class="mol-para-with-font">Iselworth Crown Court 获悉，走私者将为此支付约 3,000 英镑以及费用，Larvin 女士的伴侣 55 岁的乔纳森约翰逊也据称第二次与她一起旅行.检察官说，这对夫妇在 2020 年 9 月通过八起案件携带了 280 万英镑，使用普通的节日用品来掩饰现金。
一个月前，Larvin 女士和 27 岁的同案被告 Amy Harrison 也被指控在 7 起案件中走私了估计 220 万英镑。
44 岁的魅力模特 Jo-Emma Larvin 被指控向迪拜走私金钱
Larvin 女士的伴侣 Jonathan Johnson（左图），55 岁，据称与她一起旅行2020 年第二次迪拜之旅
住在北约克郡里彭的 Larvin 女士和约翰逊先生于去年 3 月被捕，但均否认将其带走来自英国的犯罪财产以及三名同案被告。
哈里森女士，27 岁，来自萨里伍斯特公园，26 岁的比阿特丽斯奥蒂来自西伦敦富勒姆，29 岁的利亚姆拉伯恩来自西肯辛顿，西伦敦，是同案被告之一。
法庭获悉，走私集团的成员会乘坐商务舱，以便随身携带更多行李.
Auty 女士据称曾三次前往迪拜，但在案件被国家局截获后，她仅被指控在第三次试图转移犯罪现金犯罪局。
但是，Auty 女士还被指控协助另外 11 次旅行。
Harrison 女士被指控进行了另外两次旅行以及她与 Larvin 女士走私约 600 万英镑的一次旅行，而 Rabone 先生被指控进行了三次旅行总数相近。
检察官 Julian Christopher KC 说：“据称，每个被告都在非常大的运输中发挥了重要作用大量现金——英国和苏格兰纸币——从希思罗机场运往迪拜。价值数百万英镑的手提箱，作为乘客飞行时作为行李托运。”
克里斯托弗先生说，被告的参与“可能不会”有争议”，但陪审员需要首先决定这笔钱是否来自犯罪所得，其次，被告是否“知道或怀疑它是”。
法庭听说，组织者阿卜杜拉·阿尔法拉西 (Abdulla Alfalasi) 在 18 个月内安排了 83 次成功的旅行——被告参与了 16 次。还有两次不成功。
Christopher 先生说：“在这 83 次事件中，被取走的现金总额在 1 亿英镑左右。”
检察官说，约翰逊先生和拉文女士在 2020 年 8 月的 7 起案件中估计损失了 220 万英镑，当年 9 月在 8 起案件中损失了 280 万英镑
离开欧盟的任何超过 10,000 欧元的物品都必须向 HMRC 申报。克里斯托弗先生说，走私者的手提箱通常最多装有 50 万英镑。
“如果这些在希思罗机场申报，他们很可能会被拘留，直到可以确定资金来源。因此，携带现金的人在检查箱子时必须对箱子里的现金保持沉默，”克里斯托弗先生补充道。
陪审员听说被告将在抵达迪拜后申报现金，并递交一封授权他们从 Alfalasi 拥有的名为 Omnivest 的公司携带现金的信.
有时当局会检查金额并给他们一张货币申报单。
克里斯托弗先生说：“然后快递员会在迪拜停留几天，然后带着箱子飞回来，箱子比他们出去时轻得多——这样它们就可以再次使用了。他们的费用、酒店住宿都得到了支付，他们每人的旅行费用约为 3,000 英镑。”
审判仍在继续。
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