曾担任陷入困境的房地产开发商 Jean Nassif 高管的 Strathfield 工党议员表示，周四他在悉尼机场降落后被澳大利亚边防部队官员盯上，这让他感到震惊。
官员没收了 Sharangan警方突击搜查 Nassif 悉尼的住所和办公室仅两天后，Maheswaran 乘坐从新加坡乘飞机抵达的手机和笔记本电脑。
周五，Strathfield 议员兼房地产开发商 Jean Nassif 的前高管 Sharangan Maheswaran。 cite class="ojLwA">Credit:Nick Moir
据了解，此次缉获与对涉嫌 1.5 亿美元金融犯罪的调查有关，该犯罪涉及55 岁的 Nassif 和他的房地产开发公司 Toplace。
Nassif 的女儿 Ashlyn，27 岁r-老律师，在交出 260 万美元的保释金之前，被控以欺诈罪被拘留了一晚。
与此同时，她的父亲，被列为同案被告，宣布自己无罪。 “这些都不是真的，”他周四表示。 “没有什么。我从来没有做错任何事。”他还声称，“这是一个谎言，是警察捏造的，他们受到某些专员和某些部长的指示。”
Toplace，之前在议会中被描述为“狡猾的开发商” “住宅建筑行业最糟糕的记录之一”，一直处于有争议的议会调查的中心，该调查将其与希尔斯郡议会涉嫌新南威尔士州自由党支部的堆叠和不当行为联系起来。
Ashlyn Nassif 和她的父亲 Jean Nassif 涉嫌 1.5 亿美元fraud.图片来源：Brook Mitchell，Instagram
Nassif 最近告诉调查，他无法作为证人出庭，因为他正在黎巴嫩农村无限期度假。
然而，纳西夫周四表示，他正在菲律宾接受医疗程序，一旦他适合旅行，他将返回澳大利亚。
AdvertisementBefore being elected to the council in December 2021, lawyer Maheswaran, 32 , 是 Toplace 的一名高管。 He has continued to do consultancy work for Nassif since his election to council.
LoadingMaheswaran said he was shocked by the seizure of his devices and intended to seek legal recourse.
“I令我震惊的是，警方现在声称有权在没有犯罪行为的情况下没收个人电子设备。我们希望在适当的法庭上解决这个问题。”
Maheswaran 的律师 Xenophon Davis 表示，律师可能被迫交出他们包含客户机密信息的设备，这令人担忧。
“新南威尔士州警方现在有权在不构成犯罪的情况下没收手机，然后威胁那些拒绝交出密码的人入狱，这一想法令人担忧，”该公司在一份声明中表示。
正在加载该议员确认纳西夫“多年来”一直是客户，并且他就各种问题提供了法律建议。他还表示，Toplace 从未在 Strathfield 有任何项目。
自 2021 年 4 月以来，Nassif 和他的女儿一直在接受侦探调查，罪名是他们使用欺诈性文件为 Toplace 的 Skyview 开发项目获得了 1.5 亿澳元的西太平洋银行现金贷款在城堡山。
2021 年 4 月，Maheswaran 和 Toplace 的另一位高管 David Krepp 会见了建筑专员 David Chandler 及其员工，讨论 Toplace 与监管机构之间存在的问题。
Chandler 告诉一位2022 年 9 月的议会听证会上，Toplace 高管阅读了一封他们声称收到的电子邮件，其中包含“他们所谓的重组”。
新南威尔士州建筑专员 David Chandler 在预算估算听证会上。Credit:Dominic Lorrimer
该电子邮件暗示，如果 Toplace 向信托账户支付 500 万美元“他们可以让建筑专员离开在 Skyview 上。
钱德勒告诉议会，“我不知道他们可能会滥用什么药物一直在突然相信这可能会奏效……”
议会获悉，钱德勒建议他们直接报警，但 Toplace 的高管拒绝了这一提议。建筑专员还告诉议会，当天晚些时候，一名记者被告知：“你不知道建筑专员的腐败吗？你在做什么？”
这名多姿多彩的开发商本周声称，金融犯罪指控是“腐败”委员和部长有针对性的运动的一部分，坚称他会“将他们关进监狱”。< /p>
长期批评 Toplace 的即将离任的客户服务部长 Victor Dominello 说他没有对 Nassif 或 Toplace 表示同情。
“鉴于 Toplace 开发项目的俗气记录及其对新南威尔士州众多无辜民众造成的屠杀，关于调查 Toplace 涉及腐败过程的说法是下流的”，Dominello 说。
“我希望 Nassif 先生早日康复，以便他能够返回澳大利亚并协助当局进行调查。”
Nassif 在 2019 年登上了头条新闻，当时一名他送给第二任妻子 Nissy 一辆价值近 50 万美元的金丝雀黄色兰博基尼的视频在网上疯传。你喜欢吗？”
然而，2022 年 5 月，纳西夫被控殴打妻子。由于 Nissy 未能出庭，此事被驳回。
2019 年 10 月，Nassif 承认在 The Star Casino 外持有一小袋可卡因。他收到了 18 个月的有条件释放令，但没有定罪记录。
Nassif 正在与建筑行业的 10 年禁令作斗争。
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