澳大利亚最大的铸币厂允许一个臭名昭著的前机车党人购买价值 27,000 美元的黄金，没有提出任何问题。
一项四角调查发现了合规方面的重大漏洞西澳大利亚州政府拥有的珀斯铸币厂的制度——失败可能会使纳税人损失数十亿美元。
法律要求铸币厂严格检查其黄金销售给高冒险客户并检查他们的资金来源。
当西澳地狱天使摩托车团伙的前中士 Dayne Brajkovich 走进珀斯铸币厂时，情况并没有发生去年 6 月在礼品店购买黄金。
Brajkovich 先生曾因持有商业数量的摇头丸入狱，最近被判犯有殴打罪和在公共场合持枪罪。
p>
他不再是地狱天使的成员，四角并不是说他的钱来自非法活动，而是Brajkovich 先生说，珀斯铸币厂只要求他提供驾驶执照。
作家兼金融犯罪专家 Nathan Lynch 说，Brajkovich 先生在与竞争对手公开争吵后在珀斯一举成名帮派头目，应该被归类为高风险客户。
“他是一个众所周知的实体，很难说一个组织不知道那种声誉，”林奇先生说。
“但这不是重点。他们有法律义务调查进门的顾客，了解他们是谁，并调查他们的背景。
“Dayne Brajkovich 绝对是一个危险信号。”< /p>
这一消息可能会让西澳州长 Mark McGowan 非常尴尬，他的政府对摩托车团伙采取了强硬立场。 McGowan 先生对铸币厂负责四年，直至 2021 年 3 月。
这也可能引发澳大利亚金融犯罪机构 AUSTRAC 的质疑，该机构目前正在调查铸币厂是否遵守反洗钱和反恐怖主义融资法。
金融犯罪专家 Moyara Ruehsen 说“黄金是洗钱者的梦想”。
“你可以融化它；你可以移动它。很难追踪到它的起源点，”她说。
像西太平洋银行和联邦银行一样，造币厂可能被罚款数百美元如果被发现违反这些法律，将损失数百万美元。
任何罚款最终都将由西澳纳税人支付，因为该铸币厂是世界上唯一一家由
今晚在 ABC TV 和 ABC ivi 观看四个角落对澳大利亚最大的政府拥有的黄金精炼厂的全面调查ew.
秘密客户数百万存储在珀斯铸币厂保险库中
执法部门对造币厂监管合规控制系统性失误的评估非常严厉。
多年来，欧洲太平洋银行的客户一直在避税天堂开展业务2017 年至 2022 年期间，波多黎各人能够购买黄金并将其存放在珀斯铸币厂的金库中。
一度，珀斯铸币厂允许 2500 万美元的欧洲太平洋客户资金用于在一个账户中持有。
它是通过一个综合账户持有的，在这个账户中，个人客户的资金被捆绑在一起并批量转移，以保证客户的身份不被铸币厂知道。该银行否认是这种情况。
当局怀疑珀斯铸币厂可能无意中被欺诈者和洗钱者用来转移他们的资金。
曾就洗钱问题向联合国提供建议的前联邦警察约翰切维斯表示，如果未能对欧洲太平洋地区的客户进行充分检查，铸币厂将面临巨额罚款或制裁。
“最糟糕的情况是，你可能有恐怖组织、贩毒集团、来自世界各地的暴君、盗贼……可能在珀斯铸币厂持有黄金，”他说。
Euro Pacific 表示，据其所知，在珀斯铸币厂购买商品的客户都没有犯罪记录或与有组织犯罪有任何关联。
去年 7 月，Euro Pacific 被因未持有足够资本而被波多黎各当局关闭。其客户在至少五个国家接受调查，其中包括澳大利亚。
"有数百个，如果不是数以千计的 [Euro Pacific] 客户不仅故意通过法律漏洞避税，而且实际上还参与了非法逃税，”Ruehsen 女士声称。
从未对任何人提出指控Euro Pacific 或其任何人员。
该银行表示，它始终完全遵守所有法律，包括审查账户持有人和个人交易，并且每年都要接受第三方合规审计。它说它没有为逃税或洗钱提供便利
珀斯铸币厂说它“与欧洲太平洋银行的客户关系于 2020 年 11 月终止”。它拒绝透露个人客户账户是否也被关闭。
AUSTRAC 调查将在 5 月之前向珀斯铸币厂提交审计报告。
造币厂面临可能的刑事指控风险
珀斯铸币厂在反洗钱义务方面最严重的失败是没有申报国际资金流动。
任何从海外接收资金的机构都必须注册这些与 AUSTRAC 的转移。
Four Corners 被告知铸币厂在短短九个月内未能登记其中超过 5,000 笔交易。每次失败都可能被处以最高 2100 万美元的罚款。
这些不仅仅是民事处罚，这种失败还可能带来刑事指控。
林奇先生说，澳大利亚的组织，更不用说国有企业，被卷入反洗钱制度的犯罪方面是非常不寻常的。
"过去曾发生过严重违反民事规定的情况，但在未登记为汇款人的情况下，这可能构成刑事犯罪，这是前所未有的。”
珀斯铸币厂告诉 Four Corners 事情很复杂，它正在寻求专家的法律建议，一旦确定就会采取适当的行动。
它还承认它没有遵守民事诉讼过去的反洗钱法规。
Mark McGowan 最初淡化了 AUSTRAC 调查的严重性，称铸币厂的失败是技术漏洞。
“这不是欺诈问题或不当问题或任何类似性质的问题，这是一些管理失误。但我相信他们会尽快纠正它，”他在去年的新闻发布会上说。
当 Four Corners 问他是否支持这些评论时，总理对调查的态度远没有那么不屑一顾。
“过去几年，珀斯铸币厂的管理层发生了变化……”
“正在进行审计，铸币厂正在遵守审计过程，铸币厂本身也在大力投资反犯罪行为和合规措施。”
今晚 8:30 在 ABC TV 和 ABC iview 上观看完整的调查。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
