澳洲法新社：加密货币犯罪“在他们眼皮子底下”诈骗澳大利亚人

侦探警司克雷格·贝利斯领导联邦警察特遣队阿瓦鲁斯，其联合机构洗钱部门。在过去三年中，贝利斯发现洗钱活动“显着增加……加密货币的流行、使用和持续扩张”。

在 2022-23 财年，法新社查获了洗钱活动超过 4100 万美元的加密货币，相当于其缉获总量的 11.7%。

“如果你走进中间的一家商店CBD 看起来像一家银行......当你向他们提供你的钱时，你会感到自信。”

侦探警司克雷格·贝利斯

在一次行动中去年 2 月 1 日，在悉尼范围内的 13 项搜查令中，发现了价值超过 2900 万美元的用犯罪所得购买的加密货币。

在这些数字支付的同时，还发现了 18 件名牌手表、17 个名牌手袋和至少 46 件奢华珠宝——深入了解难以捉摸的肮脏货币如何满足“加密货币之王”的富裕生活。突袭行动还发现了悉尼 20 处非法购买的房产，其中包括两栋总价值 1,900 万澳元的豪宅，以及价值超过 100 万澳元的豪华轿车，所有这些都被查获。

这些犯罪分子属于级别最高的犯罪分子。贝利斯说，澳大利亚的有组织犯罪成员。

“法新社称，该组织是一系列不同的、跨国的、严重的有组织犯罪的中心。因此，通过公开打击该组织并发挥其能力，法新社对全国多个犯罪组织的最高层产生了直接影响”。

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联邦警察刑事资产没收特别工作组国家负责人阿米莉亚·麦克唐纳 (Amelia McDonald) 解释了困难与有形资产相比，在扣押加密货币方面的表现更好。

“从历史上看，我们训练所有侦探都具有调查思维；现在，它也有了数字思维。”她说。

“因此，有了警察搜查房屋的搜查令，它就能够提高整个企业的技能，了解调查人员应该寻找什么。加密货币面临的挑战将是其传输速度。如果我们不拥有它……它会很快消散”。

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研究表明，加密货币对毒品进口黑市的影响越来越大。澳大利亚交易报告和分析中心 2023 年的一份报告概述了执法部门如何拦截从欧洲邮寄给澳大利亚个人的许多含有 MDMA 和可卡因的包裹。他们发现他在一个黑市网站注册了一个在线账户，并使用该账户使用加密货币购买、进口和销售非法药物。

罪犯被判处三年零六个月监禁。但贝利斯表示，起诉这些罪犯并不容易。

“你无法回避这样一个事实，即它立即跨越司法管辖区的能力对犯罪集团具有极大的吸引力，因为他们可以在国内和国际上转移价值”他说。

“此外，它还是一种价值储存手段。如果你有 5000 万美元的现金，那么隐藏它比隐藏在某种加密设备（USB 密钥）上要困难得多，无论它是什么。因此，他们在这个领域使用它的原因和方式有很多。”

除了渗透洗钱和毒品市场外，普通人也成为加密货币诈骗的受害者。

贝利斯解释说，犯罪者利用正规和非正规汇款部门。 “他们在普通澳大利亚人的眼皮子底下运作，”他说。

“我认为，如果你走进悉尼中央商务区中部的一家商店，它看起来像一家银行，感觉也像一家银行，客户服务，他们所有的“了解你的客户规定”都挂在墙上，当你向他们提供你的钱时，你会感到自信，钱会得到应有的处理方式。”

甚至那些寻找爱情的人可能会成为数字欺骗的受害者。犯罪团伙利用交友网站、就业网站和消息平台来获得弱势受害者的信任，然后引导他们订阅交易加密货币的金融投资服务，这些服务被恶意操纵以显示虚假的正投资回报。

当被问及法新社是否有能力追踪支撑数字货币的匿名区块链时，麦克唐纳说：“我们绝对”

在没有透露具体方法的情况下，麦克唐纳表示，该部队拥有澳大利亚执法部门最大的专用加密货币能力，并与州、地区和国际警察合作。

“我们有侦探，财务调查员，我们有法务会计师，这些团队的能力意味着他们可以实际调查、追踪并最终帮助将他们带到法庭起诉以支持调查，”她说。虽然他们已经起诉了十多名与加密货币诈骗相关的犯罪分子，但他们都处于法庭程序的早期阶段，因此无法获得定罪统计数据。

尽管法新社有能力，但不可否认，在立法。当案件确实进入法庭时，由于缺乏加密货币知识，陪审团很难理解涉嫌犯罪的复杂性。

澳大利亚刑事情报委员会 2021 年的一份报告表示，它将支持“l协助执法机构打击数字领域犯罪的立法和政策，就像他们在现实世界中获得权力一样”。

澳大利亚竞争和消费者委员会的调查结果显示，澳大利亚人因加密货币损失了 2.21 亿美元2022 年相关诈骗事件频发。这促使财长 Jim Chalmers 宣布了为消费者提供更大保护并审查监管漏洞的计划。

“澳大利亚人正在经历一场跨越所有经济部门的数字革命，但监管仍然存在查尔默斯当时表示：“我们正在努力跟上并适应加密资产行业。”

立法变革是否能够足够快地避免更多澳大利亚人遭受经济苦难仍有待观察，但麦克唐纳表示法新社致力于在不断发展的领域中继续提高技能。

“[加密货币]肯定会继续存在，”她说。

“你想想五到十几年前，我们还没有使用手机或手表来支付咖啡费用……加密货币知识尚未普及，但人们正在自我教育。”

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