新西兰女子被骗巨款追回后拒付佣金 新西兰法院判赔500万纽币

在新西兰

一名俄裔女子因轻信情人被骗走1000万美元（约1690万纽币）后，花费近十年时间委托调查公司追回款项，直到这笔钱大部分被追回后，却拒付调查公司佣金，最近被新西兰高等法院判赔超过500万纽币。 现年46岁的Inna Shibalova早年在澳大利亚墨尔本生活时，将自己与父亲共同持有账户中的1000万美元（约合1690万纽币）转交给情人、已婚男子Andrey Ivanov，希望他能替她投资，并相信他会和妻子离婚，与自己共度余生。 然而，Ivanov却带着巨款逃往意大利，失联多年。 据悉，这笔钱来自出售一家俄罗斯港口公司的股份，Shibalova是该公司的大股东，但她父亲才是实际受益人。 Shibalova意识到被骗后，委托澳大利亚调查公司MPOL Group Pty（简称MPOL）协助追回资金。MPOL又聘请了总部位于瑞士的调查公司Business Control Schweiz（简称BCS）协助调查。调查持续多年，最终追回大部分款项，这笔钱终于归还给了Shibalova一家。 根据调查合同，Shibalova原本承诺对追回金额支付35%的佣金，然而巨款被追回后她却迟迟未支付这笔费用。尽管她称自己已向MPOL支付了约45万澳元（约49万纽币）的调查费用和支出，但从未支付佣金。 MPOL公司于2013年破产，BCS公司继承了其债权。BCS为了讨回这笔债务，追踪到Shibalova现在居住的新西兰北地，因此在2020年向旺阿雷高等法院起诉她违反合同并索要佣金。 法院近日裁定，Shibalova须向BCS公司支付267.8万欧元（约合510万纽币）佣金及年息5%（自2015年4月起计算）。 高院法官：她蓄意欺骗调查公司 法官Michele Wilkinson-Smith在判决中指出，Shibalova“故意隐瞒资金追回的事实，持续误导调查公司，意图逃避支付义务”，属于“蓄意欺诈”。 法官还表示，尽管Shibalova声称自己并非该笔款项的最终受益人，但她主动签署了合同并接受服务，BCS公司履行了承诺，最终协助追回资金，她仍需履行相应义务。 “她与父亲之间的协议，并不能免除她与调查公司之间的合同责任。” 款项追回过程一波三折 2007年，负责调查的私家侦探在意大利西西里岛一个银行账户中找到了这笔钱。由于金额巨大，引发当地警方怀疑资金来源涉罪，私家侦探一度被拘留。最终法院确认资金为合法所得且属被盗款项，私家侦探才获释。 随后，私家侦探发现Ivanov与妻子住在伦敦，找到他并起诉。Ivanov在2012年入狱，法院裁定将冻结资金返还给Shibalova，但禁止转交其父亲。Shibalova却与父亲私下达成协议，将部分资金转回父亲账户，同时承诺不支付调查公司佣金。 BCS称这一协议涉嫌伪造，但法院最终认定其不具正当性，不影响原合同义务。 调查公司CEO：将继续维权 BCS首席执行官Pascal Oswald表示，该案件充分体现了其公司在应对复杂国际诈骗案件中的专业能力与坚定立场。 “我们在处理客户案件时始终坚持诚信与责任，也会在自身权益受到侵犯时坚决维权。” Shibalova则表示，她对这一判决感到痛苦与困扰，并正在考虑提出上诉。 -->