新西兰全国取缔！新西兰政府宣布将禁止虚拟货币ATM

在新西兰

新西兰政府周三（7月9日）宣布，作为加强打击洗钱行为的一部分，政府将禁止境内所有可用于将现金兑换成虚拟货币的加密货币ATM机。有关部门指出，这类ATM被毒贩和诈骗犯利用，用于将现金快速转为虚拟货币并转移至海外，从而进行毒品走私或洗钱。 图片来源：cryptocurrency.org.nz 新西兰司法副部长、行动党议员Nicole McKee周三宣布，政府将“禁止加密货币ATM机，使犯罪分子更难将现金转为高风险资产如虚拟货币”。 根据新西兰政府跨国有组织犯罪咨询小组今年早前发布的报告，目前新西兰大约有200台这类机器，通常安装在便利店、加油站、洗衣店、小超市或电子烟商店内。这些机器大多允许用户用现金购买虚拟货币，部分则支持将虚拟货币兑换为现金。 使用过程中，人们可将现金存入加密货币ATM机，可根据屏幕上显示的汇率购买比特币、以太币（ethereum）、莱特币（litecoin）和pax gold等加密货币，这些加密货币随后可以在客户的数字钱包中使用。 “犯罪分子可利用这些ATM快速购买虚拟货币，并在几分钟内将其转移给海外同伙，用以支付毒品交易款项或诈骗活动。”报告指出。 这类ATM已于2022年在英国被全面取缔。新西兰警方也在今年发布的《国家风险评估报告》中警告称，毒品犯罪分子正在利用这些机器“洗白毒品交易所得现金”。诈骗犯则说服受害者购买虚拟货币投资虚假项目，或汇款至他人控制的钱包。 McKee表示，新西兰政府将推动新立法，强化警方与监管机构在打击洗钱方面的执法权力，并建立一个新的金融制裁监管机制。 “我们要的不是繁琐的监管负担，而是切实打击犯罪行为。新措施将提升执法效率，同时为企业提供更明确的规范。”她说。 政府还将限制使用现金进行的国际汇款服务，每笔上限为5000纽币。超过该金额的合法汇款仍可通过银行电子转账方式进行。 此外，政府将赋予金融情报局（FIU）更大权限，要求银行及其他受《反洗钱与反恐怖融资法案》（AML/CFT）法案约束的机构提供关于“重点关注人员”的持续性信息，包括这些人的财务活动背景。这将有助于更有效地识别并追踪犯罪网络。 本周早些时候，McKee还宣布其他两项反洗钱相关改革：一是简化父母为未成年子女开户的流程，二是简化家族信托的合规要求。 -->