新西兰 “设国际转账上限！”NZ政府拟推打击洗钱/资恐新举措

在新西兰

新西兰司法部副部长Nicole McKee今天（7月9日）宣布政府反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）制度改革新举措，包括设定国际现金转账上限（针对有关目标人员）、禁止使用加密货币ATM机，赋予金融情报机构更强监管权，同时大幅削减低风险企业合规负担。 资料图。 McKee表示：“本届政府致力于严厉打击罪犯分子，而不是让合法企业陷入不必要的繁文缛节。” “内阁已同意引入一项提案，以加强警方和监管机构打击洗钱涉案人员的执法权力。” “该提案还将建立一个新的金融制裁监督制度，并启动一项可持续征费磋商，完善打击AML/CFT融资举措。” “新规将为各企业提供更清晰、一致的指导，同时保持对预防犯罪分子滥用金融体系的高度关注。”该副部长称，“（新西兰）政府将为国际现金转账设定金额上限（每笔5000纽币），削弱犯罪组织将资金转移至海外的能力。” “我们还将通过禁止使用加密货币ATM机，加大犯罪分子将现金兑换为加密货币等高风险资产的难度。” McKee指出：“我们还将授权金融情报机构（FIU）责令银行及其他受《AML/CFT法案》约束的企业，持续提供有关目标人员的相关信息。FIU还将有权责令其他企业提供关于目标人员金融活动的重要背景信息。这将有助于我们更有效地收集所需的金融情报，将犯罪分子绳之以法。” “自 2019 年以来，全球金融和监管格局发生了重大变化。我们需要一个更智能、更灵活的AML/CFT系统——一个旨在打击犯罪分子洗钱能力，同时使新西兰企业能够高效、具竞争力地运作的体系。”  “目前改革已取得进展。（新西兰）国会目前审议的两项修正案将取消部分最繁琐的合规要求，在今年年底前为企业带来切实的减负。” “我们希望新西兰成为世界上最容易开展合法业务的地方之一，同时成为犯罪分子最难藏身的地方之一。通过削减不必要的繁文缛节，我们将为诚信企业提供发展空间，同时更聚焦于应对严重威胁。”McKee说，“政府将很快启动与行业及利益相关方的针对性磋商，以为新国家战略和征费框架提供信息。” -->