警方昨日于悉尼内西区拦下一辆车，车内一名华裔男子当场遭逮捕。
该名30岁男子钟逸（Yi Zhong，音译）于周一凌晨5点30分左右，在悉尼Strathfield遭警方拦下，遭指控为涉嫌利用百万澳元进行洗钱的诈骗集团首脑。
而这一次该犯罪团伙的洗钱手段，是一个较为新型的手段——通过加密或币洗钱。
当警方在车内搜查时，发现了两个提袋，打开一看，瞬间惊呆了。
两个袋子里，竟然装着100万澳元现金。
据警方称，在搜索他位于Wentworth Point的住处时，查获了更多的现金。
不仅如此，还有超过一公斤的冰毒、可卡因，多台移动设备、一台笔记本及电子存储装置。
警方的一份声明表示：“警方将在法庭指控该名男子，他涉嫌指使犯罪集团通过将547.93万澳元的现金转换成比特币，来进行洗钱。”
钟逸遭警方提出24项指控，其中19项与蓄意处理犯罪所得有关，以及指挥犯罪集团和毒品相关犯行。
该犯罪集团涉嫌雇用他人进行洗钱，预计未来四周将有更多涉案人遭逮捕。
新冠疫情下的新型洗钱手段
根据《北京商报》的消息，自新冠肺炎疫情发生以来，新型洗钱方式也呈现出由传统线下向线上发展的新动向。
疫情发生以来，随着大众外出减少，在线购物、互联网金融、在线支付平台上的交易行为都异常活跃。
不过，在产业加速发展的同时，借由互联网金融新业态的金融犯罪风险相伴而生。
其中，新型洗钱方式也呈现出从传统线下向线上发展的新动向，如衍生的比特币洗钱、贸易洗钱、聚合支付平台洗钱等行为值得警惕。
海外华人注意别做这件事
说到洗钱，大家可能觉得离自己很远。其实不然，海外华人的一些“日常行为”很有可能被不法分子利用，成为洗钱的手段。
几年前，一则“19岁中国留学生卷入洗钱大案，在澳被判入狱”的新闻曾一度被刷屏。
当时，这名来自北京的19岁中国留学生YiFeng因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元（约合2000余万人民币）的赃款而被澳洲警方拘捕。
不要以为洗钱是什么复杂的大动作，其实，用一部手机，或去一次银行，就能完成洗钱了。
据悉，这名新南威尔士大学的留学生Yi Feng，几年前便开始了他充当洗钱工具的生活。
他经常带着装满现金的兜子，奔走于澳洲全境的各个银行之间，将现金存入十多个不同的账户中。
不到5个月，他就存了68笔、总计405余万澳元的存款，每笔存款从2万到8万澳元不等，并且都是以意义不明的账户名字存入。
这样的工作，民间称为“钱骡”。
越来越多涉世未深的留学生成为了“钱骡”，他们还意识不到自己行为的严重性。
在英国，过去一年里陷入洗钱泥潭的21岁以下年轻人比过去翻了一倍，黑手甚至伸向13岁的孩童。
英国警方分析，有65%的案子是30岁以下年轻人犯下的。
各国现在纷纷开始加紧宣传，用各种海报、公益广告的形式告诫各位家长，千万提醒自己的孩子，不要沦为替别人洗钱的“骡子”。
家长们应该告诉自己的孩子，对于涉及银行账户、转钱汇钱等事项，一定要谨慎，家长应该对孩子们，尤其是要出国留学的孩子们普及金融犯罪的概念和常识。
注意“兼职工作”陷阱
这些洗钱的行为，往往披着“兼职工作”外衣。家长们也要对此进行识别：
与那些传统的骗人转钱或点击诈骗银行电子邮件的骗术不同，洗钱让人很容易放松警惕——看着钱款在账户上进进出出，孩子们会觉得自己是在做真正的生意，而很多洗钱工作甚至在网上招聘，也美其名曰“支付转账代理”。
注意“换汇”陷阱
更有甚者，猖狂地在微信群上利用换汇来洗钱，大家一定注意。
注意“代缴学费、住宿费”陷阱
出国在外，要小心自己别被盯上被引诱当钱骡，还要注意自己身边的朋友是不是当上了钱骡，把自己也搅了进去。
举个例子，钱骡手上拿着黑钱，将其存入银行，然后对自己的朋友主动提出帮其交学校住宿费，朋友同意其登录自己的学校住宿网站完成付款。
作为回报，钱骡会跟这位朋友说，只需要将住宿费的一半转入自己的账户就好。
然后，钱骡再将这钱转给自己的上家，同时抽取一部分“劳务费”。
对于犯罪团伙来说，这样虽然损失了一半的钱，但却洗清了另一半，可以在不引起怀疑的情况下将其转入自己的银行账户。在这种情况中，不仅钱骡会被起诉，这位“幸运”的朋友也可能被起诉，而被起诉不仅可能带来牢狱之灾，未来的信誉、抵押能力、签约手机、银行开户等等都将受到影响。
请保护好自己的银行账户！
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