澳大利亚金融监管机构正在起诉赌场运营商 The Star 的一群前任和现任高级管理人员，罪名是涉嫌违反洗钱协议。
据澳洲九号新闻报道，澳洲证券投资委员会（ASIC）有11名星娱乐集团董事及高级职员提起民事处罚诉讼，包括前董事长约翰奥尼尔和董事总经理兼首席执行官马蒂亚斯贝基尔，后者也已离开赌场。
监管机构的案件还包括对 2017 年至 2019 年在董事会任职的 Kathleen Lahey、Richard Sheppard、Gerard Bradley、Sally Pitkin、Benjamin Heap 和 Zlatko 的指控Todorcevski 提出了这一要求。
（图片来源：9News）
ASIC表示董事会成员批准了此次扩张Star 与那些参与非法活动的人的关系，而不是解决洗钱风险。
Bekier and The Star 的前公司秘书兼集团总法律顾问 Paula Martin 和前首席赌场官 Greg Hawkins 也被指控未能充分解决他们和星星的关系。因与亚洲博彩中介人太阳城交易而违反其职责而产生的洗黑钱风险。
监管机构还声称，董事会成员在收到有关明显洗钱风险的信息后未能采取适当行动，违反了他们的义务。
ASIC 认为 The Star 知道有犯罪关系的谣言，但仍在与太阳城打交道。
Matt Bekier（来源：9News）
太阳城组织海外豪赌客（称为中介人）到访星光娱乐场。
The Star 最大的博彩中介是太阳城，这些豪赌客在截至 2017 年、2018 年和 2019 年的财政年度分别产生了 21 亿澳元和 400 亿澳元的收入。亿，收入为 59 亿澳元。
此外，根据民事诉讼，前首席财务官 Martin 和 Harry Theodore 故意允许 NAB 获得有关在 NAB ATM 机上使用中国银联卡的信息在 The Star property 发行的借记卡上有虚假信息
据称这些陈述隐瞒了 The Star 允许银联卡用于赌博的事实，这是银行所禁止的中国。
ASIC 声称它知道 The Star 客户在 2013 年至 2019 年期间在 NAB ATM 上使用银联卡获得了超过 9 亿美元。
据称，Martin、Theodore 和 Bekier 没有将这些事情报告给 The Star 董事会。
（图片来源：9News）
ASIC的行动在NSW政府的调查中随后，The Star 被罚款 1 亿美元，并于 10 月吊销了 The Star 的赌场牌照。
尽管暂停，The Star 仍可在特定条件下继续运营。今年，公司最高层出现了一系列辞职事件。
现任首席执行官是两个月前上任的罗比库克。今年早些时候，奥尼尔在担任星娱乐集团执行主席 10 年后于 5 月辞职。
O'Neill 的离职是继 Bekier 于 4 月辞职之后，当时他因赌场内幕交易的报道而辞去首席执行官一职。
在今天早上给澳大利亚证券交易所的一份声明中，The Star 指出 ASIC 的民事诉讼是针对该集团的“一些现任和前任董事以及前任高管”。
声明如下：“这些程序解决了新南威尔士州和昆士兰州监管机构调查的关键问题。”
"The Star 及其附属公司不涉及法律诉讼。"
在澳交所开市后的第一个小时内，Star Entertainment Group 的股票持平于2.58 澳元。
（实习：偶数）
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