一个人涉及四个国家
去年初，澳大利亚联邦警方回应了美国当局的要求。 ，秘密逮捕并拘留一名中国公民。
本周，有媒体透露，这名中国公民已被澳大利亚引渡至美国接受审判。
此人名叫金光华（音译，金光华），52岁，住在墨尔本东端。
美国联邦调查局表示，大约10年来，金光华及其同伙秘密向朝鲜供应烟草，使朝鲜能够通过制造非法卷烟获得收入，为其核武器和弹道武器计划提供资金。 。
金光华及其同伙在英国、新西兰、阿联酋和中国注册多家幌子公司，通过虚假运输记录向朝鲜走私烟草等物品，然后通过幌子公司。
与这些公司相关的账户涉及的转账金额超过 1.28 亿澳元（8400 万美元）。
他们帮助走私的烟草为朝鲜军方和政府拥有的两家公司带来了约 11 亿澳元（7 亿美元）的收入，用于资助武器研究和制造。
金将被指控犯有 12 项罪名，包括串谋实施银行欺诈、与《国际紧急经济权力法》相关的犯罪以及洗钱罪。
去年3月在墨尔本被捕后，金光华最后一次出现在墨尔本地方法院是在去年8月。
如果金光华在美国被定罪，金可能面临最高30年监禁（银行欺诈）、20年监禁（违反制裁）和20年监禁（洗钱）。他还将面临价值数百万美元的罚款和没收财产。
公司和财产记录显示，金光华于2021年在澳大利亚注册了一家名为Solomon Australia Pty Ltd的公司。目前尚不清楚该公司是否参与FBI指控的烟草走私活动。他的地址是墨尔本东郊一处价值500万澳元的房产。
金光华的同伙包括42岁的中国公民韩林林（音译，韩林林）和50岁的中国公民秦国明（音译，秦国明）。
联邦调查局认为，这两人可能认识澳大利亚人，或者去过澳大利亚。
联邦调查局悬赏两人 50 万美元。
此外，FBI还悬赏500万美元逮捕参与走私计划的朝鲜银行家Sim Hyon-Sop。
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