Star 赌场面临巨额罚款，反洗钱监管机构 AUSTRAC 向联邦法院提起诉讼，寻求民事处罚。
AUSTRAC 指控 Star 未能实施法律要求监控洗钱风险。
它认为违规行为是“严重和系统性的”，并且在缺乏这些基于风险的控制措施的情况下，明星实体很容易受到犯罪剥削。
监管机构的索赔声明长达 2,000 多页，称 The Star 没有足够重视有关反洗钱和恐怖主义融资（AML/ TF），在“面对已知和严重的 ML/TF 风险”时。
AUSTRAC 声称董事会和高级管理层未能建立适当的“能力，也未能投资于适当的自动化解决方案”。
此外，该公司通过“非高风险渠道”获取资金受适当的基于风险的控制”，例如中介，其中不是工作人员的人会从海外带来一群赌徒。
这意味着赌场最终服务本应被问到一个关键问题的投注者：钱从哪里来？
“在没有适当控制的情况下，Star Sydney 和 Star Qld 向高风险客户提供指定服务在本应对其财富来源或资金来源的合法性提出担忧的情况下，”索赔声明称。
“这些失败使高风险客户能够以不透明的方式转移资金，对 ML/TF 风险的尽职调查最少。
“这些失败使 Star Sydney 和 Star Qld 面临被有组织犯罪利用的风险。”
几乎无限罚款
p class="_39n3n">潜在的最高罚款实际上没有限制。法庭文件指出，每次违反法律可能会被处以 1800 万至 2200 万美元的罚款.
有 1,189 起涉嫌违反一项法律的行为，325 起违反另一项法律的行为 - 仅此一项就可能构成高达数十亿美元的潜在最高罚款。
但还可以更多。 Star Sydney 和 Star Qld“自 2016 年 11 月 30 日起无数次违反该法案的第 81 条”，这意味着最高处罚几乎是无限的。
Westpac 做错了什么？
Westpac 已同意支付了澳大利亚公司历史上最大的罚款，但它到底做错了什么以及罚款是如何累积的？
AUSTRAC 有向机构处以巨额罚款的历史，包括联邦银行（7 亿美元）和Westpac（13 亿美元）因违反洗钱控制措施而被起诉。
但是，这些罚款远低于理论上的最高金额，远高于这两种情况下公司的总价值.
3 月，它在联邦法院对 Crown Melbourne 和 Crown Perth 采取了类似的行动，此案仍在进行中。
The Star 的董事总经理兼首席执行官罗比库克承认了诉讼程序，并表示该集团正在“转变我们的文化，转变我们的业务”。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
