就洗钱骗局而言，这是一个很好的。犯罪集团的一个人中有一个人在东墨尔本的不同自动取款机上存入数十万美元现金 - 全部低于10,000美元的门槛，这将触发每家银行对澳大利亚金融犯罪监管机构的报告。
随后被警方逮捕了五人，这些人随后被警方逮捕，他们还抓住了非法菲尔姆斯，豪华的汽车，现金和现金，现金，现金，现金，现金，现金。这一切都归功于奥斯塔克省与它所监督的公司之间的成功合作计划，其中包括澳大利亚最大的银行，该银行有助于暴露了以前超出监管机构触及的犯罪活动。
澳大利亚的金融联盟的智能有助于破解2023年的Avarus-Midas洗钱环。提供者喜欢四大银行，并处理信息以获取以前通过其成员提供的强制性报告阈值和可疑的报告。去年下半年与四大银行合作，通过超过1000美元和10,000美元以下的交易筛选现金存款信息筛选，这在一周的一周内产生了5000万个独特的数据点。几天后，它揭示了他们尚未意识到的主要犯罪网络。 srcset =“ https://static.ffx.io/images/qunzoom_0.189%2c$ multiply_0.9788%2C$ ratio_1.5%2C$ Width _756％2C $ x_0％2C $ y_251/t_crop_custom/q_86％2CF_AUTO/3D62C9E2F5060EBBBB1227AAADA19A99998769ADD794， https://static.ffx.io/images/qunzoom_0.189%2C$ multiply_1.9577%2C$ ratio_1.5%2C$ WIDTH_756 ％2C $ x_0％2C $ y_251/t_crop_custom/q_62％2CF_AUTO/3D62C9E2F5060EBBB1227AAAADAAADA19A998769ADD794 2x“高度=“ 494”宽度=“ 740”/> AUSTRAC chief executive Brendan Thomas is making the Fintel Alliance a core part of the regulator’s operations. Credit: Dominic Lorrimer
The operation gathered footage from different bank ATMs showing the same person making multiple在被捕的五个人中，有四个人在警察中没有犯罪。 data-testid="article-body-bottom">
“It’s allowing us to get access to bigger amounts of data and information in a much faster way, and it then allows us to bring a bunch of different perspectives to analysing that data and information to give us a better understanding of the criminal threats, risks to the financial system and, importantly, big criminal networks,” he says.
The alliance is being used to detect other scams like在非法资源中，非法资金与合法来源混合在一起，并通过低价值数字交易的数量移动。
金钱穆林是联盟已经发现的另一个问题。它涉及来自海外接收广告的学生在离开澳大利亚后出售其银行帐户。它使犯罪分子控制已经被银行审查的银行帐户的控制权，并不被视为威胁。
扫描是传统的奥斯塔拉澳大利亚州报告阈值未捕获的另一个威胁。它涉及无执照的赌博操作员欺骗人们进入骗局网站，然后参与赌博。 A campaign by the watchdog found scambling to be a particular problem in regional and remote Aboriginal communities.
Co-operation through the Fintel Alliance represents a remarkable turnaround in the relationship between the regulator and the companies it regulates.
A data haul from Australia’s largest banks helped uncover a money-laundering scam operating across bank ATMs in Melbourne late last year. Credit: Kate Geraghty
In 2020, Westpac was ordered by the courts to pay a $1.3 billion fine for money-laundering breaches after AUSTRAC brought action against the bank.
LoadingThe Commonwealth Bank paid a $700 million fine in 2018, Crown was hit with a $350 million penalty in 2023, and Star Entertainment is due to appear in court next month and may face a $300 million fine for alleged money-laundering breaches.
The banks and赌场已经为这些案件加强了他们的反洗钱单位，这有助于提高联盟的有效性。反过来，它允许这些公司检查其控件是否有效地工作，发现其系统中的任何弱点并降低洗钱违规的风险。
'点。通过共同努力开发和使用新工具，技术和新的方法来打击犯罪，我们可以加强我们所有人的生态系统。毕竟，步骤是全球计划。
“有组织的犯罪是一项全球业务”。
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加载的司法管辖区“我希望这是下一个进化。”
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