唐纳德·特朗普在纽约欺诈案审判中被判
华盛顿：法官确认美国前总统唐纳德·特朗普在建造特朗普大厦时犯有欺诈行为，他被勒令支付超过 3.5 亿美元（约合 5.35 亿美元）的罚款，并将被禁止在纽约经营企业三年。帮助他入主...澳洲华人论坛
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在西班牙解决税务欺诈案后，夏奇拉在她
夏奇拉在假期期间不惜重金装饰她价值 15.9 美元的迈阿密豪宅，而就在几周前，夏奇拉因另一起涉嫌税务欺诈的案件而向法院移交了超过 690 万美元。 尽管最近陷入法律困境，这位 46...澳洲华人论坛
小唐声称欺诈案将使“任何人都无法”在
小唐纳德·特朗普 (Donald Trump Jr.) 表示，在司法部长利蒂西亚·詹姆斯 (Letitia James) 追查特朗普集团涉嫌抬高房产价值后，小唐纳德·特朗普 (Donald Trump Jr.) 表示将无法在纽约开展业务。...澳洲华人论坛
伊万卡·特朗普在纽约欺诈案审判中作证
伊万卡·特朗普在纽约欺诈案审判中的轰动一时的证词以烟火结束，她父亲的一位律师指责纽约州检察官在她回忆自己为家人所做的工作时大笑。 这位前第一女儿在证人席上花了五个小...澳洲华人论坛
NAB董事会对欺诈案进行了盘问
澳大利亚国民银行 (National Australia Bank) 因失败而受到股东的抨击，导致一名悉尼女商人多年来骗取该银行数百万美元。 NAB 主席 Phil Chronican 在该银行的年度股东大会上告诉投资者在周五...澳洲华人论坛
陪审团考虑 Qld 试点欺诈案
一名北昆士兰飞行员涉嫌在没有适当认证的情况下驾驶 Katter 的澳大利亚党成员飞行，在结案陈词结束后，其命运掌握在陪审团手中。 Josh Hoch 对 14 项罪名表示不认罪，包括不诚实在...澳洲华人论坛
NAB“尴尬是欺诈案的一个因素”
涉嫌策划针对澳大利亚国民银行的数百万欺诈案的主谋的律师表示，NAB 领导人不知道其资金流向是一个巨大的假设。 活动管理公司高管海伦玛丽·罗莎蒙德 (Mary Rosamond) 对数十项贿赂和...澳洲华人论坛
涉优先党基金会欺诈案宣判：两被告无罪
两人被控通过优先党基金会（New Zealand First Foundation）欺诈一案，周五（7月22日）在奥克兰高等法院宣判，法官认定两名被告无罪。 这两名被告此前被控欺诈，已经在奥克兰高等法院进...澳洲华人论坛
澳洲破获50万澳元欺诈案，澳男一人申请
一名来自新州西北部的男子被指控试图诈骗新州政府超过50万澳元的新冠疫情财政支持补贴。 警方今年11月设立一个名为Strike Force Sainsbery的特别调查科，专门针对微型企业补贴计划的欺...澳洲华人论坛
疫期防骗反歧！墨市三大华人区欺诈案高
迄今为止，新冠疫情已为维州带来四次封城。得益于严格的封锁，墨尔本各地罪案数据均有不同程度的下滑。不过，App记者从维州犯罪数据统计局获得的资料却显示，在几处主要的华人...澳洲华人论坛
NZ史上最严重福利欺诈案之一 12年吃福利
4月27日（周四）上午，Nelson地区法院开庭审理一桩严重的福利欺诈案，一对夫妻因欺骗政府福利金33万纽币，其中一人被判入狱，另一人被允许回家照看4个孩子，但要支付1万纽币赔偿金...澳洲华人论坛
交通部欺诈案另有同谋 前雇员收30%回扣未
根据最新的调查，由于挪用、欺诈72万纽币公款而获刑的交通部前经理Joanne Harrison案另有同谋，她的一名商业伙伴通过提供假发票等方式，获得被骗资金的30%。 Photo: 123RF 据此间媒体报道...澳洲华人论坛
私人侦探揭发移民欺诈案 3万元买一份假
Sunday Star Times11月11日报道，新西兰移民局现在正在对一宗工作担保买卖欺诈身份案进行调查，而该案涉及的人员面十分广，除了中介公司和学生，还可能包括雇主以及移民局内部的“内...澳洲华人论坛
新西兰史上最大雇员欺诈案续：鲸吞180
英文先驱报2月17日报道，之前报道过，奥克兰ASB银行的一名投资经理在9年里诈骗客户投资资金将近1800万，成为新西兰有史以来雇员诈骗金额最高的案件。 被告名叫Stephen Gerard Versalko，...澳洲华人论坛
受托处理财产竟占为己有 NZ老人财产欺诈
网10月24日报道 援引NZ Herald消息 伴随着新西兰老年人财产侵害案件不断增多，有关组织表示，他们希望政府尽快出台相关法律，保护老人的合法权利。 老年群体组织Grey Powe和Aged Care A...澳洲华人论坛
安达信2.0？德国支付宝惊天欺诈案，安永
导读：多家机构指责安永违背最基本的审计准则，安永却表示自己蒙受诈骗无力审计。多方各执一词，安永能翻盘吗？ 安永近期深陷对Wirecard的审计泥潭——他们为后者审计了十年，却...澳洲华人论坛