新西兰华人男子通过比特币交易帮毒贩洗钱 获刑居家监禁

在新西兰

  一名加密货币交易商被指为毒贩洗黑钱，并用所得利润购买了数百万纽币的资产（包括一辆价值421,000纽币的兰博基尼跑车）……最近这名华人男子出庭受审，被判处居家监禁。 Xiao Yu Lu和他买下的豪华跑车。 Photo/NZ Police/NZME 据报道，这名华人男子名叫Xiao Yu “Shaun” Lu，他被指在5年时间里通过未经授权的比特币销售赚取了至少500万纽币的利润，但因涉嫌为有组织犯罪人员洗钱而引起警方注意。 据悉，比特币交易经常被用来洗钱，由于交易匿名，成为许多毒贩的首选洗钱方式。 近年来，这些所谓的“第三方”洗钱者成为新西兰警方的调查重点，这些洗钱者并未参与最初的获利犯罪，但本质上是洗钱的承包商。 新西兰警方为此展开打击洗钱犯罪的“布鲁金斯行动”（Operation Brookings），Lu是首批纳入调查范围的人员之一。 警方调查的核心是Lu控制的未经注册的比特币交易生意，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。 警方发现，五年来他经手的比特币销售超过3000笔，账户资金流水超过1800万纽币。虽然他的生意有合法客户，但他还处理了大量现金，并对这些现金的来源视而不见，收取平均15%的佣金。 在“布鲁金斯行动”中，警方证明Lu为毒贩洗钱至少30万纽币。 调查发现，Lu的“顾客”之一是一名来自南岛Invercargill的年轻女子。2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场与从奥克兰飞来的Lu会面。 警方秘密拍下了他们会面的过程，发现这名23岁的女子将一个黑色的Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。 第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，在Picton登上了渡轮。 警方趁机暗中进入他租来的车，在Lu的背包里发现了成捆的20和50纽币现金，用胶带或橡皮筋绑在一起，大约为10万纽币。 警方调查发现，Lu的另一位客户是Preston Radford。2018年8月，后者从基督城飞往奥克兰，两次在Halfmoon Bay Marina与Lu会面。每次Radford都会带来10万纽币换取比特币。这些同样被警方监控下来。 最终，Radford和另一名同伙Sami Zagros被认定走私14公斤冰毒入境。 Lu的顾客并非都是犯罪分子。但由于他没有提供金融服务的注册许可，所以通过比特币销售和汇款服务赚到的钱都是非法的，他也需要洗钱。5年来，这部分资金超过500万纽币。 报道称，他通过买豪车（包括价值421,000纽币的兰博基尼）、房产和摩托车以及将资金转移到中国来洗钱。 这些资产通常登记在他人名下，试图掩盖真正的所有权，并用不同银行账户的多笔存款购买。 比如那辆兰博基尼跑车，Lu使用不同账户支付了29笔款项。 当“布鲁金斯行动”于2020年10月收尾时，警方在隐藏在地板下的保险箱中发现了近275,000纽币现金。 2020年，警方在Lu家中地板下的保险箱里发现了接近27.5万纽币现金。Photo / NZ Police 此外，警方还扣押了价值2,245,000纽币的三处房产和价值1,425,000纽币的11辆车。 面对调查，Lu否认了所有指控，称他的财富来自出售比特币和工作所得。 但他最终承认了18项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册的金融服务的罪名。 Lu本周在奥克兰地方法院出庭，法官Stephen Bonnar, KC表示，他的犯罪行为出于贪婪。 “显然，这对你来说是一门重要的赚钱生意。”他说。 Bonnar法官认为Lu应该被判处四年监禁，考虑到他认罪且之前没有犯罪记录，给予刑期折扣。这使得他的刑期减至两年，有资格居家监禁。 最终的判决是12个月居家监禁。 继“布鲁金斯行动”之后，警方还启动了另外两项调查——“马丁内斯行动”（Operation Martinez）和“艾达行动”（Operation Ida）。 其中，“艾达行动”的主要目标是华人女子Ye “Cathay” Hua，她为新西兰大毒枭Xavier Valent的贩毒集团洗钱至少1800万纽币，上月被判入狱7年6个月。 相关报道：为NZ毒枭洗钱的华人女士：住400万豪宅 与毒贩通话被窃听 奥克兰打击洗钱的探长Anna Henson表示，针对职业洗钱者的调查至关重要，因为他们在有组织犯罪活动中发挥着不可或缺的作用。 “毒品交易是为了钱。参与有组织犯罪和毒品交易的人需要洗钱者帮助转移资金。”她说，“如果警方针对洗钱者，参与有组织犯罪或毒品走私和供应的贩毒活动就会变得更加困难。” “人们可能会说洗钱是‘白领犯罪’或‘无受害人犯罪’，并非如此。他们每天都在加剧毒品交易造成的伤害。因此，预防伤害的有效方法就是针对那些帮助毒贩的人。”Henson说。 --