因涉嫌洗钱而被捕的两名商人之一已获准返回其价值 250 万美元的城市海滩豪宅。
36 岁的 Arnold Teo Wooi Lek 周二出现在珀斯地方法院。他被指控一项接收、持有、隐匿和处置犯罪所得的罪名。
警方称，1月26日对该房屋进行搜查，查获现金、财物以及数百件手表、手袋等奢侈品，总价值超过600万元。
其中包括总价值170万元的豪华手袋、手表（其中一只价值15万元）209件，总价60万元的豪华轿车3辆。
同一天，警方还搜查了因纳卢托尔街的一个地址，查获了20万澳元现金和约300张假银行卡。
警方还冻结了一块价值240万元的土地。
警方指控，两名男子实施洗钱犯罪，使用现金和银行卡金额超过120万元。犯罪所得被用来购买奢侈品。
警方还表示，这些奢侈品中有许多是在国际上运输并以高价出售，从而使犯罪组织可以将利润和商品及服务税退税转移到海外。
一名来自 Innaloo 的 55 岁男子也被指控犯有同样的罪行，以及持有赃物或非法收益。
在周二的保释听证会上，法庭被告知 Lek 有 3 个孩子和两家企业，其中一家拥有 15 名员工，另一家负责清洁地毯。
他被允许拘留在家里，交纳了20万元人民币，并且不准在微信、Whatsapp、Signal和Telegram等平台上发送加密消息。
调查仍在继续。
http://www.watoday.com.au/natio... 0240206-p5f2u9.html
评论
清洁地毯，也许你可以捡到一些假名牌包？
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