《每日电讯报》10 月 4 日报道称，Prospero Markets 的客户预计将收回大部分或全部投资资金。去年，该外汇交易平台管理层卷入了澳大利亚历史上最大的洗钱案。
去年11月，澳大利亚联邦警察（法新社）突击搜查长江货币交易所。并出动240多名警察，在全澳多地执行20次搜查令，逮捕多人。
这次行动名为“Avarus-Nightwolf”，扣押了价值超过5000万澳元的财物和车辆，并侦查了长江，多地都有商店。该货币兑换实际上是由“长河洗钱集团”秘密经营的。警方表示，该集团在过去三年中洗钱近 2.29 亿美元的犯罪所得。
法新社突袭的同一天，普华证券平台的账户被冻结。
（图片来源：《每日电讯报》）
普华证券随后被清算，其澳大利亚金融服务牌照本周被澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）吊销。普华证券总部位于维多利亚州Box Hill，是一家提供外汇、商品和指数交易等金融工具交易以及差价合约交易存在高杠杆风险的可能性。该平台的主要客户群是澳大利亚华人。目前已关闭的网站还提供中文版本，大部分导演都来自中国。
提交给ASIC的清算报告确认“公司关键管理人员Ding Wang和Ye Qu已因多项罪行被法新社起诉”。
“我们不对法新社的指控发表评论。我们的调查重点是公司事务，特别是确保债权人，包括属于信托债权人的客户，能够”
（图片来源：澳大利亚新闻集团）
虽然普华证券的文件和账户无法完全访问，但清算人表示已确认该公司持有一些重要资产
“到目前为止，我们已从该公司获得了约450万澳元的资产以及2000万澳元的客户信托基金。 ."
“公司在新加坡仍有约40万澳元资产，我们正在通过法律程序追回。”
清算人表示，客户提交的债务证明总额约为 2500 万美元，他们认为客户索赔的确切金额约为 1940 万美元。 "text-align: left;">“扣除相关费用后，大部分客户债权应通过普华证券的信托资产偿还，”清算人表示，“任何剩余的客户债权将纳入资产分配作为无担保债权人。”据清算人称，普华证券的其他债务总额在200万至310万澳元之间。包括ASIC债权人申请清算费用15万至27.5万澳元，以及前雇员优先索赔约110万至130万澳元。
“此外，还将有来自各种普通无担保债权人的索赔，包括因合同和租赁终止而产生的索赔，金额从75万美元到160万美元不等。 ”
（图片来源：法新社）
清算人表示，尽管普华证券在2020财年至2024财年期间累计亏损约2500万澳元，但该公司在接管时似乎具有偿付能力。
�清算人的报告称：“财务报表显示，公司的亏损是由股东多年来提供的约 3000 万美元支撑的。”
“因此，假设为了满足所有债权人的索赔，我们的初步观点是，如果有必要的话，股东需要在以后进一步调查业务模式和造成的损失。”
清算人表示，普华证券似乎是一个集团的一部分，该集团在新加坡和新西兰也设有分支机构，并且与其中一家海外公司有关联。该客户还向普华证券提出了总计 490 万澳元的索赔。澳大利亚实体，但清算人认为这些离岸债权无效，因为他们相信客户的账簿是独立的。
最近的债权人会议记录显示这一点。普华证券的客户最早可能在11月获得赔偿
去年有消息人士告诉《澳大利亚人报》，澳大利亚华人社区普遍认为长江交易所和普华证券在经营由同一群人。
*根据2021年澳大利亚人口普查数据，Box Hill的华人居民占当地人口的46.6%，位居该地区华人居民数量之首
（雷恩）
主题：长江货币交易所涉嫌洗钱，被警方突击搜查。进入主题>>
涉长江汇兑洗钱案，普华证券时隔近一年取得重大进展！客户有望收回资金（照片）
0 条评论 每日电讯报
长江货币兑换涉及洗钱案最新进展！被捕的中国男子可能抗议道：“罪犯怎么能在警察总部旁边开店？” （照片）
23 条评论 先驱太阳报
联邦法院向普华证券发出“清算令”！涉“长江货币兑换案”前高管被起诉（图）
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