Xingyi愿意为已知的洗钱者提供数百万美元的赌博信贷和Forge信件，以帮助将钱从不知名的人转移到海外银行。
随着这些细节以及更多信息，澳大利亚金融监管机构正在向联邦法院陷入困境的赌场巨头提起诉讼。
律师丹尼尔·泰南（Daniel Tynan）在今天的联邦法院听证会上说，Xingyi的行为违反了澳大利亚反洗钱法律的“众多规定”，包括愿意与117名高风险客户开展业务。
赌场承认，有70名客户（包括旅游集团资助提供者，运营商或参与者）都有很高的洗钱风险。
一位客户，Suncity Tour Group运营商Alvin Chau获得了高达2.6667亿美元的信用额度。
Chau在Star Sydney Casino中至少资助了3,690个旅行团，在失误中大约有1,26亿澳元。
泰南说，尽管媒体报道将其与海外犯罪集团联系起来，但这位明星仍继续与日落集团负责人合作。
法院的听证会显示，赌场直到被澳门警察逮捕并面临多项指控，包括洗钱。
泰南说，这名明星自2014年以来就已经认识了近1.67亿美元的信贷。
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法院获悉，赌场还通过掩盖其身份的渠道向1,221个客户转移了资金，并协助他们进行高风险交易。
泰南（Tynan）继续说，Xingyi集团澳门子公司EEIS的员工为当地客户写了假信，以便他们可以通过中国银行直接向赌场汇款。
泰南说，这些信件包含有关存款资金来源的虚假陈述。
通过Xingyi Entertainment Group的酒店借记卡，将近9.9亿美元的存款被转移到赌场，使赌徒无需通过澳大利亚银行即可直接将资金转移到赌场。
法官了解到，这些卡还允许来自中国等赌博限制国家的赌徒通过声称资金用于其他目的（例如酒店住宿）来掩盖交易。
Xingyi Group向客户提前付款，这些客户抱怨基金延迟到达24至48小时。
泰南说，个人也可以直接撤回现金。
“这些资金匿名流动并退出现金 - 可用于任何目的。”
澳大利亚交易报告和分析中心（澳大利亚）寻求违反罚款4亿美元，而赌场则认为，如果被迫破产，只能支付1亿美元。
4月，在破产的边缘，赌场从美国赌博巨头巴利的赌场获得了3亿美元的救援资金。
听证会明天将继续。
http://www.9news.com.au/nationala ... 8-9d6c-cec09c435bb8
评论
不仅赌场，而且还使用房地产来洗钱应该很多
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